기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 금융기관은 테러 자금 의심 거래 관리 방법을 보고한다.
금융기관은 테러 자금 의심 거래 관리 방법을 보고한다.
(1) 테러 조직과 테러리스트들이 자금이나 기타 형태의 재산을 모금, 소유 또는 사용합니다.
(2) 자금이나 다른 형태의 재산으로 테러 조직, 테러리스트, 테러 활동 및 테러 활동을 도와 범죄를 저지르는 것.
(3) 테러리즘과 테러 활동을 위해 자금 또는 기타 형태의 재산을 소유, 사용 및 모금한다.
(4) 테러 조직과 테러리스트를 위해 자금 또는 기타 형태의 재산을 소유, 사용 및 모금한다. 제 3 조이 조치는 중화 인민 공화국에 법에 따라 설립 된 다음 금융 기관에 적용된다.
(a) 정책 은행, 상업 은행, 농촌 협동 조합 은행, 도시 신용 협동 조합, 농촌 신용 협동 조합.
(b) 증권 회사, 선물 회사, 펀드 관리 회사.
(c) 보험 회사 및 보험 자산 관리 회사.
(4) 신탁투자회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 통화매니지먼트사.
(5) 중국 인민은행이 확정해 발표한 기타 금융기관.
이 방법은 송금 업무, 지불 청산 업무, 펀드 판매 업무 및 보험 중개 업무에 종사하는 기관의 테러 융자 혐의에 대한 의심스러운 거래에 대한 보고에 적용됩니다. 제 4 조 중국 인민은행과 그 지사는 금융기관이 테러 융자 혐의를 받은 의심스러운 거래 상황을 보고하고 감독해야 한다. 제 5 조 중국 인민은행은 중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터를 설립하여 테러 융자 혐의에 대한 의심스러운 거래 보고서를 접수하고 분석했다.
중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터는 금융기관이 제출한 테러 융자 혐의를 받은 의심스러운 거래 보고서의 내용이 불완전하거나 잘못된 것으로 밝혀졌으며, 보고서를 제출한 금융기관에' 수정 통지서' 를 보낼 수 있으며, 금융기관은' 수정 통지서' 를 받은 후 5 일 (영업일 기준) 이내에 시정해야 한다. 제 6 조 금융기관과 그 직원들은 반테러 융자 의무를 이행하고 법에 따라 의심스러운 거래 보고서를 제출하여 법률의 보호를 받는다. 제 7 조 금융기관은 테러 자금 조달 혐의가 의심되는 의심스러운 거래를 본사에 보고해야 하며, 금융기관 본부 또는 해당 지정 기관은 관련 상황이 발생한 후 10 일 (영업일 기준) 이내에 중국 자금 세탁 방지 모니터링 분석 센터를 전자적으로 제출해야 합니다. 본부가 없거나 본사 및 본부 지정 기관을 통해 중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터에 의심스러운 거래 보고서를 제출할 수 없는 경우 보고 방식은 중국 인민은행이 별도로 확정한다. 제 8 조 금융 기관은 고객, 자금, 거래 또는 거래 시도가 테러, 테러 범죄, 테러 조직, 테러리스트 및 테러 자금 조달 활동에 종사하는 사람들과 관련이 있다고 의심하며 자금 액수나 재산 가치에 관계없이 테러 자금 조달 혐의에 대한 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 한다. 의심스러운 거래 보고서를 제출하는 구체적인 상황은 다음과 같습니다 (이에 국한되지는 않음).
(1) 고객이 테러리스트, 테러리스트, 테러 활동을 위해 자금이나 기타 형태의 재산을 모금하거나 모금하려고 하는 것으로 의심된다.
(2) 고객이 테러 조직, 테러리스트, 테러 자금 조달 활동 및 테러 범죄에 종사하는 사람들에게 자금이나 기타 형태의 재산을 제공하거나 제공하려 한다고 의심합니다.
(3) 고객이 테러리스트나 테러리스트를 위해 자금이나 기타 형태의 재산을 보관, 관리 또는 운영한다고 의심합니다.
(4) 고객 또는 거래 상대가 테러 조직, 테러리스트 또는 테러 자금 조달 활동에 종사하는 사람이라고 의심하는 사람.
(5) 자금이나 기타 형태의 재산이 테러 조직, 테러리스트 또는 테러 자금 조달 활동에 종사하는 사람으로부터 오는 것으로 의심된다.
(6) 자금 또는 기타 형태의 재산이 테러, 테러 범죄 및 기타 테러 목적을 지원하는 데 사용되거나 사용될 것으로 의심되거나, 자금 또는 기타 형태의 재산이 테러 조직, 테러리스트 및 테러 자금 조달 활동에 종사하는 사람들에 의해 사용됩니다.
(7) 금융기관과 그 직원들은 자금, 기타 형태의 재산, 거래, 고객과 테러, 테러 범죄, 테러 조직, 테러리스트, 테러 자금 조달 활동에 종사하는 사람들과 연관이 있다고 의심할 만한 타당한 이유가 있다. 제 9 조 금융기관이 고객 또는 거래 상대가 아래 목록과 관련이 있다고 의심할 만한 이유를 발견하거나 의심할 경우 즉시 중국 자금 세탁 방지 모니터링 분석 센터와 중국 인민은행 현지 지사에 의심스러운 거래 보고서를 제출하고 관련 주관 부서의 요구에 따라 조치를 취해야 한다.
(1) 국무원 관련 부서와 기관이 발표한 테러 조직과 테러리스트 명단.
(2) 사법부가 발표한 테러 조직과 테러리스트 명단.
(3) 유엔 안전보장이사회 결의안에 열거된 테러 조직과 테러리스트 명단.
(4) 중국 인민은행이 요구하는 기타 테러 조직과 테러 용의자 명단.
법률, 행정 법규는 상술한 명단의 모니터링에 대해 별도로 규정하고 있으며, 그 규정에서 규정하고 있다.