크고 의심스러운 거래 보고서란 무엇입니까?

답: 광성선물판유 영업부 관계자는 불법 자금 흐름이 일반적으로 엄청난 금액, 거래 예외로 나타난다고 밝혔다. 이에 따라 법률은 대액과 의심스러운 거래보고 제도를 규정하고 금융기관과 특정 비금융기관이 제때 반돈세탁 행정 주관부에 일정 금액을 보고하고 뚜렷한 경제와 법적 목적이 없는 이상거래를 제때 보고하도록 요구하고 있다. 위법범죄 행위를 발견하고 추적하는 단서로 삼다.

대액 거래 보고란 금융기관이 법에 따라 반돈세탁 행정 주관부에 규정된 금액 이상의 자금 거래를 보고하는 것을 말한다. 의심스러운 거래 보고란 금융기관이 어떤 자금이 범죄 활동 수익이나 테러 자금 조달과 관련이 있다고 의심하거나 의심할 이유가 있는 것으로, 규정에 따라 자금 세탁 방지 행정 주관부에 보고해야 한다는 것이다.

"금융 기관의 대규모 거래 및 의심스러운 거래 보고서 관리 방법" 제 12 조에 따르면 다음 거래 또는 행위는 의심스러운 거래로 보고되어야 합니다: 1. 대액 현금 거래 기준에 가까운 현금지불이 고객 자금 계좌에 빈번하게 나타나는데, 그 이유는 불분명하여 대액 현금 거래의 감시를 분명히 피했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 현금, 현금, 현금, 현금, 현금, 현금) 둘째, 무거래 또는 소량의 고객이 대량의 자금을 다른 사람의 계좌로 이체할 것을 요구하며, 뚜렷한 거래 목적이나 용도가 없다. 셋째, 고객증권계좌는 장기간 유휴 상태이지만 자금계좌는 자주 대액으로 지급됩니다. 넷째, 장기 유휴 계좌가 갑자기 원인 불명의 계좌를 개설하여 단기간에 대량의 증권 거래가 발생했다. 5. 돈세탁 위험이 높은 국가 및 지역과 업무 왕래가 있습니다. 6. 계좌 개설 후 단시간에 증권을 대량으로 매매한 후 신속하게 매각한다. 7. 고객은 장기 또는 소량으로 선물거래를 하지 않지만, 그 자금계좌에는 대량의 자금지불이 있다. 여덟째, 장기적으로 선물을 거래하지 않는 고객은 단기간에 갑자기 선물거래를 자주 하는데, 원인은 불분명하고 자금량이 크다. 9. 고객은 자주 같은 선물계약을 기준으로 한 가격으로 창고를 열고, 동일하거나 거의 같은 가격, 같은 금액 또는 거의 같은 금액으로 창고를 평평하게 한 후 자금을 회수한다. 10. 고객은 선물거래의 판매자로서 납품할 상품을 수입하고, 완전한 통관 증명서, 완세 증명서를 제공하거나, 위조, 변조된 통관 증명서, 완세 증빙서를 제공할 수 없다. XI. 고객은 펀드 점유율에 거래 이전이 없어 합법적인 서류를 제공할 수 없다고 요구했다. 12. 고객이 펀드 점유율 이전을 자주 처리하고 합당한 이유가 없다. 열세 살. 고객이 정보 변경을 요청했지만 제공된 관련 파일은 위조 또는 변조 혐의를 받고 있습니다. (유평)