돈세탁 범죄의 7 가지 방법

첫째, 합법적인 금융체계를 이용해 돈세탁을 한다. 특히 가짜 신분증을 이용해 계좌를 개설하고, 양도하고, 불법 수입을 숨긴다.

둘째, 지하 돈세탁을 이용한다. 지하은행을 통해 훔친 돈을 외국으로 옮기다.

셋째, 인터넷을 이용하여 돈을 세탁한다. 인터넷 은을 이용하여 장물을 이체하다. 심지어 인터넷 도박을 통해 돈을 세탁하기도 한다.

넷째, 현금으로 돈을 세탁합니다. 현금을 휴대하거나 교통수단에 숨어서 출입한다.

다섯째, 투자를 통한 돈세탁. 호텔 투자, 회사 설립, 상품 주택 구매, 부동산 투자 등을 통한 돈세탁 어떤 사람들은 심지어 외국에 회사를 설립하여 그들의 범죄 수입에 합법적인 외투를 걸쳤다.

여섯째, 수출입 무역을 이용하여 돈세탁을 한다. 수출입가격이나 위조무역서류를 허위 신고함으로써 불법 자금의 국경을 넘나드는 이전을 진행하다.

일곱째, 증권 선물 시장을 이용하여 돈을 세탁하다. 수표 형식으로 자금을 예금하여 증권 선물 시장의 수입으로 자금을 이체하다. 또는 양식의 맨 아래에 있는 주식을 매입하고 주주 계좌와 주식을 다른 증권회사로 옮긴 다음 주식을 팔아 현금화할 수 있습니다.