불법 모금자에 대해서는 불법 모금을 처리하는 리드 부서가 모금액에 따라 벌금을 부과한다.

불법 모금자의 경우, 불법 모금을 처리하는 리드 부서에서 모금액의 20% 이상 1 배 이하의 벌금을 부과한다. 불법 모금이란 주식, 상품 마케팅, 생산기금 설립 (선물), 업무연맹 또는 기타 채권증명서 등을 발행하지 않고 사회대중에게 자금을 모으는 것을 말합니다. 불법 모금자는 불법 모금활동에 참여하는 사람입니다. 사실, 사회에서 불법 자금을 모으는 것은 처벌이 엄격하기 때문에 범죄자가 불법 활동을 포기할 수 있다는 것을 의미하지 않으므로 불법 자금을 모으는 것과 관련이 있는 한 연대 처벌을 받아야 한다.

불법 자금 조달의 세 가지 주요 특징

불법 자금 모금은 동시에 세 가지 요소를 갖추어야 한다. 하나는' 국무원 금융관리부의 법적 허가 없이 또는 국가금융관리법규를 위반한 것' 즉 위법성이다. 두 번째는 "원금 상환을 약속하거나 다른 투자 수익을 주는 것", 즉 유인이다. 셋째,' 불특정 대상에 자금을 흡수하다' 는 것은 사회성이다.

1. 위법: "국무원 금융관리부의 합법적 허가 없이 또는 국가금융관리법규 위반", 국무원 금융관리부는 "일선 2 회 1 회" (한 행은 중국 인민은행, 양회는 중국은감회와 중국증권감독회, 한 판은 외환관리국) 이다. 현행법에 따르면 비특정 대상에 자금을 흡수하는 모든 행위 (예: 예금 흡수, 증권 공개 발행, 공모자금 공개, 판매보험 등) 가 있다. ) 반드시 국무원 금융관리부의 법에 따라 비준해야 한다.

인센티브: 불법 기금 모금은 일반적으로 원금 상환을 약속합니다. 정규금융기관의 재테크 상품은 본보수익을 약속하지 않는다.

3. 사회성: "비특정 대상에 자금을 흡수하다. "비특정 대상" 은 대중입니다. "최고인민법원의 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석" 제 1 조에 따르면, 사회에 공시를 하지 않고 특정 대상 친우나 기관에 자금을 흡수하는 것은 불법 모금에 속하지 않는다.

법적 근거:

형법 제 192 조

불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

불법 기금 모금 조례 제 30 조 예방 및 처분

불법 모금자의 경우, 불법 모금을 처리하는 리드 부서에서 모금액의 20% 이상 1 배 이하의 벌금을 부과한다. 불법 모금자는 줄거리의 경중을 근거로 생산을 중단하고 휴업을 명령할 수 있으며, 관련 기관이 법에 따라 허가증, 영업허가증 또는 등록증을 해지할 수도 있다. 법정 대표인 또는 주요 책임자, 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에게 경고를 하고 50 만원 이상 500 만원 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

불법 기금 모금 조례 제 31 조 예방 및 처분

불법 자금을 조달하는 데 도움을 준 사람은 불법 자금을 조달하는 리드 부서에 경고를 하고 불법 소득 1 배 이상 3 배 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

불법 기금 모금 조례 제 32 조 예방 및 처분

불법 모금자와 불법 모금자가 모금금 상환과 벌금 납부 의무를 동시에 이행할 수 없을 때는 먼저 모금금을 상환해야 한다.