돈세탁의 특징은 무엇입니까?

돈세탁 행위는 어떤 것이 있습니까? 전국인민대표대회 상무위원회 예산업무위원회에 따르면 돈세탁 방법은 다양하며 가장 일반적인 다섯 가지 방법은 다음과 같다. 하나는 금융기관을 이용하는 것이다. 포함: 상업 어음 위조 증권 및 보험 업계를 통한 돈세탁 어음으로 계좌를 개설하여 돈세탁을 하다. 은행 예금의 국제 이체를 이용하여 돈세탁을 하다. 신용 회복 선물과 옵션을 이용하여 돈을 세탁하다. 둘째, 투자를 통해 한 업종을 운영하는 방식. 포함: 익명 회사 설립, 회사의 실제 소유자 숨기기 현금 집약적 인 산업에 투자하십시오. 가짜 금융회사, 로펌 등을 이용해 돈을 세탁하다. 셋째, 상품 거래 활동을 통해. 현금 거래 보고 제도의 엄격한 제한으로 인해 돈세탁자들은 단기간에 현금을 은행 예금으로 쉽게 전환하지 못할 수도 있지만 대량의 현금을 보유하는 것은 범죄 조직에 매우 위험하다. 가능한 한 빨리 범죄 수입의 현금 형식을 바꾸기 위해 귀금속 골동품 진귀한 예술품을 구입하는 것도 돈세탁자들이 선택하는 방법이다. 넷째, 일부 국가와 지역의 은행 계좌 비밀에 대한 제한을 이용한다. 비밀천국으로 불리는 국가와 지역은 일반적으로 엄격한 은행비밀법이 있고 법에 규정된' 예외' 를 제외하고 고객 계좌 정보를 누설하는 것은 범죄행위라는 특징이 있다. 둘째, 금융 규제가 완화돼 금융기관 설립에 제한이 거의 없다. 셋째, 자유로운 회사법과 엄격한 회사 비밀법이 있다. 이런 곳들은 빈 껍데기 회사 등 익명 회사 설립을 허용하고 있으며, 회사가 기밀권을 누리고 있기 때문에 이들 회사의 실제 상황을 알기가 어렵다. 다섯째, 다른 돈세탁 방법. 포함: 밀수 "지하 은행" 과 민간 대출을 이용하여 범죄 소득을 이전하다. 현재, 국제 돈세탁 수단이 새로운 발전을 이루었다. 예를 들어, 신용 카드와 인터넷을 사용하여 전자 거래 및 온라인 거래를 수행합니다.

법적 객관성:

중화인민공화국 형법 제 191 조 * * * 돈세탁은 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 범죄 소득과 그 수익을 감추고, 그 출처와 성격을 숨기고, 위의 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역을 선고받는 것으로 알고 있다 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. (1) 자금 계좌 제공 (2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다. (3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다. (4) 해외 자금 송금을 지원한다. (5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.