불법 매매 외환죄의 입건 기준.

국가 규정을 위반하면, 다음과 같은 불법 경영 행위 중 하나가 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여, 5 년 이상 징역을 선고받고, 위법소득이나 재산 몰수의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.

1. 허가 없이 프랜차이즈, 독점 상품 또는 법률, 행정 법규에 따라 운영을 제한하는 기타 상품을 취급하는 것

2. 수출입 허가증, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 승인 서류를 매매합니다.

3. 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권 선물 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 펀드 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 것.

4. 시장 질서를 심각하게 교란시키는 기타 위법 경영 행위.

해외 또는 해외 기관, 조직, 인력과 결탁하거나, 해외 또는 해외 기관, 조직, 인원이 사주, 통제, 자금 지원 또는 기타 형태의 지원을 받아 직접 또는 간접적으로 범죄를 저지르는 경우 중징계를 받는다.

불법 외환 거래의 유죄 판결 기준과 법률 적용도 관련 법규에 따라 판단과 결정이 필요하다. 법을 엄격히 집행해야 시장 질서를 유지하고, 공정성과 정의를 보장하고, 법률의 공정성과 권위를 보장할 수 있다.

불법 자금 지불 결제 업무나 불법 매매 외환, 다음 상황 중 하나인 경우' 줄거리가 심각하다' 는 불법 경영 행위로 인정되어야 한다.

1, 불법 경영액은 500 만원 이상입니다.

2, 10 만 위안 이상의 불법 소득 금액. 불법 경영액은 250 만원 이상이거나 위법소득액이 5 만원 이상이며, 다음과 같은 경우' 심각한' 불법경영으로 인정될 수 있다.

1. 자금 지불 결제업무나 불법 매매 외환으로 형사책임을 법에 따라 추궁당했다.

2. 2 년 이내에 불법 자금 지불 결제 업무나 불법 매매 외환으로 행정처벌을 받았다.

3. 관련 자금의 행방을 밝히지 않거나 추징에 협조하지 않는 것을 거부하여 위법소득을 회수할 수 없게 한다.

다른 심각한 결과를 초래합니다.

결론적으로:

불법 매매 외환죄의 유죄 기준은 주로 주관적인 고의적, 액수가 크고 불법 매매 외환행위를 여러 차례 실시하는 것을 포함한다. 동시에, 다른 상황에 따라 불법 외환 거래의 유죄 기준을 구체화할 것이다. 예를 들어, 국경을 넘나드는 돈세탁에 참여하는 불법 외환 거래에 대한 보다 엄격한 기준이 있을 것입니다. 법률 적용 방면에서 다른 나라의 법률제도와 사법관행에 따라 불법 외환거래의 유죄 기준을 구체적으로 적용해 공정성과 정의를 보장할 것이다. 따라서 불법 외환 거래 행위에 대해서는 관련 법률 규정에 따라 유죄 판결 기준을 엄격하게 판단하고 법률 적용을 결정하며 법률의 공정성과 권위를 확보해야 한다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 225 조

불법 경영 행위에 대한 처벌은 허가 없이 상품을 매매하는 업무제한, 무면허 경영, 불법 경영증권 선물 보험 등 시장질서를 어지럽히는 행위를 포함한다. 줄거리의 경중을 근거로 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하고, 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고받는다. 줄거리가 특히 심각하여 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.