중국 인민은행에 대량의 거래가 확인되어야 하는 규정이 있습니까?

중국 인민은행은 대량거래 확인에 대한 규정이 있다. 요구 사항은 다음과 같습니다.

1. 단일 또는 누적 거래액은 인민폐 5 만원 이상, 외화는 654.38+0 만원 (654.38+0 만원 포함) 이상의 현금 예금, 현금 인출, 현금 결제, 현금 교환, 현금 송금

2. 부자연인 고객은행계좌 및 기타 은행계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래금액이 200 만원 이상 (200 만원 포함) 이고 등가외화가 20 만원 이상 (20 만원 포함) 인 자금이체.

3. 자연인 고객의 은행 계좌 및 기타 은행 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액이 인민폐 50 만원 (50 만원 포함) 을 초과하고 등가외화가 65438+ 만달러 (65438+ 만달러 포함) 를 넘는 국내 자금 이체.

확장 데이터:

금융 기관의 대규모 거래 및 의심스러운 거래 보고서 관리 방법

첫 번째는 금융기관의 대량거래와 의심스러운 거래보고를 규제하기 위해' 중화인민공화국 반돈법',' 중화인민공화국인민은행법',' 중화인민공화국 반테러법' 등 법률법규에 따라 이 방법을 제정한다.

제 2 조이 조치는 중화 인민 공화국에 법에 따라 설립 된 다음 금융 기관에 적용된다.

정책적 은행, 상업은행, 농촌협력은행, 농촌신용사, 마을은행.

(b) 증권 회사, 선물 회사, 펀드 관리 회사.

(c) 보험 회사, 보험 자산 관리 회사, 보험 전문 기관 및 보험 중개 회사.

(4) 신탁회사, 금융자산관리회사, 기업그룹 재무회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 소비금융회사, 통화매니지먼트사, 대출회사.

(5) 중국 인민은행이 확정해 발표한 기타 자금 세탁 방지 의무를 이행해야 하는 금융업무에 종사하는 기관.

제 3 조 금융기관은 대액거래와 의심스러운 거래보고 의무를 이행하고, 중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터에 대액거래와 의심스러운 거래보고를 제출하고, 중국 인민은행과 그 지점의 감독검사를 받아야 한다.

제 4 조 금융기관은 본사나 본사에서 지정한 기관을 통해 본 방법에 규정된 방식과 수단에 따라 대액 거래와 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 한다.

바이두 백과-금융기관 대액 거래와 의심스러운 거래 보고 관리 방법