불법 자금 조달의 형태는 포함되지 않습니다.

불법 모금 활동은 내용이 광범위하고 형식이 다양하다. 현재의 범죄 상황으로 볼 때, 주로 채권류, 지분류, 상품마케팅류, 생산경영류 4 종을 포함한다. 주로 다음과 같은 형태가 있습니다.

1, 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모금하다.

2. 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증빙이나 선물거래, 전당포를 발행하거나 변변변적으로 발행하는 이름으로 불법 자금을 모으다.

3. 주식을 주장하고 배당에 참여하는 등 불법적으로 자금을 모으다.

4. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드를 통해 불법 자금을 모금합니다.

5. 상품판매회세, 환매 양도, 개발회원, 업무연맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모금합니다.

6. 민간' 학회',' 동아리' 등의 조직이나 지하 돈장을 이용하여 불법 자금을 모으다.

불법 기금 모금 형식에는 무엇이 포함되지 않습니까?

1, 승인 권한이 없는 부서의 승인 없이 자금을 모으는 것을 포함하여 관련 부서의 법적 승인 없이 심사권이 있는 부서는 월권으로 자금을 모으는 것을 비준한다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다

2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다.

3. 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 모집합니다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다.

불법 자금 조달의 본질을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.