질문: 선물의 다양한 농산물 현물 가격을 온라인에서 어떻게 확인할 수 있나요?

1억 위안이 넘는 자금과 법정대리인이 사라졌고, 전국 20만 명이 10억 위안이 넘는 돈을 빼앗겼다.

중국현물거래소가 이 사건에 연루됐다는 의혹이 제기됐다. 대규모 사기

최근 베이징 서성구 유민로 북환중심에 위치한 화샤상품현물거래소(이하 화샤현물거래소)는 400명의 고객은 거래소에서 막대한 금액을 사기당했다고 주장했습니다.

기존에는 거래소 400여개 대리점을 통해 전국 20만명에 가까운 사람들이 계좌를 개설하고 거래소가 제공하는 시스템으로 '현물거래'를 진행했다. 그러나 지난해 말 갑자기 고객이 늘었다. 계좌 자금을 인출할 수 없다는 사실을 발견했습니다. 하루아침에 거래소의 법적 대리인과 1억 위안이 넘는 자금이 사라졌다. 한 대행사 직원은 계좌개설 통계에 따르면 전국적으로 20만 명에 가까운 사람이 10억 위안이 넘는 자금이 갇혀 있다고 전했다. 현재 베이징 시청 경찰이 조사에 참여하고 있다.

환전 사기 의심 고객

7월 10일 오전 10시 북환센터 1층 로비에는 중국 현물거래소 고객 300여명이 모여 어떻게 거래할 것인지 논의했다. 갇힌 자금을 되찾으세요. 19층 화샤현물교환소에서는 20㎡ 규모의 홀에 50여 명이 모여들었고, 가운데에는 시청 경찰이 질서를 유지하고 있었다.

거래소 프런트 데스크에 있던 컴퓨터 2대는 철거됐고, 경찰 3명이 이곳에 임시등록사무소를 설치했다. 경찰 관계자에 따르면 2시간 만에 약 400명이 이곳에 등록했다고 한다. 등록의 주요 내용에는 이름, 계좌 개설 대리인 및 보장 금액이 포함됩니다.

일부 경찰은 앞서 고객들이 해당 사건을 신고해 수사가 진행 중이었다고 밝혔는데, 10일 오전에는 거래소에 사기를 당했다고 주장하는 사람들이 갑자기 다수가 신고를 하기도 했다. . 경찰은 즉시 현장에 출동해 거래소를 잠정 폐쇄했다.

현장에 있던 고객인 마씨는 지난해 4월 대리업체인 베이징나바이상업중개유한공사(이하 나바이회사)에 계좌를 개설했다고 밝혔다. 중국 현물 거래소를 설립하고 "현물 거래" 시장에 진출했습니다. 당시 '유나이티드상품현물거래소'(이하 유나이티드거래소)의 네트워크 시스템 플랫폼에서 거래되고 있었는데, 지난해 10월부터 시스템에 로그인할 수 없었다. 작년에 시스템은 자금을 이체할 수 없었습니다. United Exchange의 공식 웹사이트는 회사 시스템이 해킹당했고 회사가 이 사건을 보고했다는 성명을 발표했습니다.

올해 1월, United Exchange 웹사이트는 모든 고객이 거래를 위해 '중국 상품 현물 거래소' 시스템 플랫폼으로 전환해야 한다는 또 다른 성명을 발표했습니다. 그러나 올해 2월까지 시스템은 여전히 ​​자금을 정상적으로 이체할 수 없었고, 웹사이트에 명시된 '시스템 디버깅'도 더 이상 고객을 달래지 못했습니다.

마 씨는 10일 오전 친구 한 명이 전화를 걸어 중국현물거래소 사장이 돈을 가지고 도망갔다고 해서 친구와 함께 왔다고 했다. 그들은 중국현물거래소가 사기라고 믿고 있습니다.

10억 개가 넘는 자금을 탈취했다

전국 20만명이 참여

이르면 올해 3월 차이나 스팟의 고객인 류빈이 스자좡에서의 교환, 자체 의존 조사 결과 문제가 발견되었습니다.

Liu Bin은 Huaxia Spot Exchange의 거래 플랫폼이 주식 거래 플랫폼과 유사하다고 말했습니다. 등록 후 고객은 철강, 곡물 및 석유, 면방적, 설탕, 금속, 플라스틱, 화학 제품을 거래할 수 있습니다. 석탄, 석유, 창고 상품 및 기타 거래에서 제공되는 거래 시스템의 주간 개장 시간은 주식 시장과 동일합니다. 선물 거래와 마찬가지로 중국 현물 거래소 플랫폼에서는 대량의 상품을 구매하기 위해 자본금의 10~20%만 지불한 다음 시스템을 통해 판매하여 가격 차액을 얻으면 됩니다. 유빈은 2006년 인터넷에서 이 거래소 소식을 접한 뒤 사채업자에게 10만 위안 이상을 빌려 50만 위안을 모아 난징에 계좌를 개설했다.

그러나 2007년 말쯤 그의 계좌가 갑자기 정상적으로 자금을 이체할 수 없게 되자 4개월을 기다린 끝에 사기를 당했다는 의심이 들기 시작해 약 2개월에 걸친 조사에 착수했다.

류빈은 상무부 민원사이트에서 화샤현물거래소를 통해 현물거래를 하는 자신과 같은 사람들이 정상적으로 자금을 이체할 수 없고, 화샤현물거래소에서 남긴 댓글을 많이 봤다고 말했다. 거래소의 추세는 국제 현물시장의 추세와 전혀 일치하지 않습니다.

기자는 상무부 홈페이지에서 항의 메시지 5개를 봤고, 바이두 티에바 '스팟바'에는 화샤 현물거래소를 비난하는 글이 더 많이 올라왔다.

Nabai Company는 베이징 Huaxia Company의 에이전트 중 하나입니다. 회사의 고객 팀 리더는 기자들에게 Huaxia 상품 현물 거래소가 설립된 지 11년이 되었으며 현재 전국에 400개 이상의 에이전트를 보유하고 있다고 말했습니다. , 거의 200,000명의 등록 고객을 보유하고 있습니다. 반년 넘게 고객들의 자금이입은 가능했지만, 정상적으로 송금이 되지 않자 법정대리인과 1억여 자금이 사라진 사실을 알고 곧바로 일부 고객들에게 와서 상황을 문의하라고 통보했다. . 고객팀장은 기본적인 계좌개설 상황을 기준으로 봤을 때 전국적으로 20만 명에 가까운 사람이 최소 10억 위안 이상의 자금이 갇혀 있다고 전했다.

현물 거래에서는 물리적인 물체가 보이지 않습니다

법정 대리인이 노출되었습니다

Liu Bin은 또한 중국 현물 거래소의 법률 대리인 Guo Yuanfeng이 또한 여러 회사의 법적 대표자이며 그 중 다수는 봉인되었습니다.

기자들은 2001년 보고서에서 란저우의 "중국 상품 무역 시장"의 "현물 창고 영수증 거래 사업"이 실제로 "중국 상품 무역 시장"의 3개 후원자였다는 사실을 밝혀냈습니다. 화원투자회사(Huayuan Investment Company), 화원정보시장회사(Huayuan Information Market Company), 화원자산보관회사(Huayuan Asset Custody Company)는 모두 궈위안펑(Guo Yuanfeng)이 대표하며 당시 이들 회사는 모두 봉쇄되었습니다. 기자의 조사에 따르면 United Exchange와 중국 상품 무역 시장의 법적 대표자는 Guo Yuanfeng입니다. United Exchange가 중국 현물 거래소로 이름이 변경된 것 외에도 중국 상품 무역 시장은 베이징시 산업 관리국에 의해 봉인되었습니다. 2001년 상업.

동시에 유빈은 자신이 아무리 많은 돈을 투자해도 실제 물건을 처음부터 끝까지 언급할 수 없다는 사실을 발견했다. 하지만 그 전에는 현물거래가 뭔지 전혀 몰랐고, 돈을 벌 수 있다고 생각했기 때문에 위험도 고려하지 않았다고 하더군요.

Great Wall Weiye Futures의 수석 연구원인 Feng Xiaoan은 돈을 물물교환하든지 간에 실물을 보는 것이 가장 기본적인 원칙이며 그렇지 않으면 현물 거래가 아니라고 말했습니다.

이 소식에 류빈은 올해 6월 10일 중국 현물거래소 본사로 달려가 “내가 문제를 일으킬까봐 2만 달러를 주겠다고 약속했다. 하루에 위안이에요." Liu Bin은 그에게 40,000위안을 준 후에도 중국현물거래소가 그를 다시 무시했다고 말했습니다.

경찰이 수사에 박차를 가하고 있다

고객은 계속해서 사건을 추적하고 있다

현재 베이징 시청 경찰은 조사를 위해 사건을 접수했다. 현장에 있던 경찰은 등록 자금이 1억 달러를 넘었고, 가장 큰 가구가 2천만 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 현재 궈위안펑과 1억 위안이 넘는 자금이 사라졌다. 그들은 궈위안펑의 행방을 찾기 위해 경찰을 파견했고, 동시에 베이징의 요원들도 경찰의 심문을 받고 있다.

경찰의 설득에 손님들은 점차 북중앙센터를 떠나갔다. 하지만 최대한 빨리 자금을 회수할 수 없다면 계속해서 회수를 추진하겠다고 밝혔습니다