기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 대규모 자본 거래에 대한 구체적인 보고 기준
대규모 자본 거래에 대한 구체적인 보고 기준
3. 현금 영수증 및 지급: 현금 영수증 및 지급의 고액 현금 거래 신고 기준은 당일 단일 또는 누적 금액이 RMB 50,000(포함) 이상이거나 미화 10,000달러(포함) 이상의 외화
4. 국경 간 이체 거래: 국경 간 이체 거래에 대한 고액 현금 거래 신고 기준은 단일 또는 누적 금액입니다. 일당 RMB 200,000(포함) 또는 US$10,000(포함) 외화 초과
'금융 기관의 대규모 의심 거래 보고 관리 조치'에 따름:
제9조 금융 기관은 다음과 같은 대규모 거래를 중국 자금세탁 방지 모니터링 분석 센터에 보고해야 합니다.
(1) 현금 예금, 현금 인출, 현금 결제 및 외국 자금 판매 단일 거래 또는 당일 누적 위안화 거래 금액이 20만 위안을 초과하거나 미화 1만 달러 이상의 현금 영수증에 상당하는 외화 거래를 포함한 환전, 현금 교환, 현금 송금, 현금 청구서 결제 및 기타 거래. 그리고 지불.
(2) 법인, 기타 조직 및 개인의 은행계좌 간 200만 위안 이상 또는 미화 20만 달러 상당의 외화 상당액을 단일 이체 또는 일일 이체하는 행위 가구.
(3) 자연인의 은행계좌 간, 자연인과 법인, 기타 단체 및 개인공상가계의 은행계좌 간 단일 거래 또는 누적 총액이 50만 건을 초과하는 경우 위안화 또는 당일 미화 10만 달러 상당의 외화 송금.
(4) 거래 당사자 중 한 명이 자연인이고, 국경 간 거래의 가치가 단일 거래 또는 당일 누적 기준으로 미화 10,000달러를 초과합니다.
누적 거래 금액은 단일 고객을 기준으로 하며, 중국인민은행이 별도로 규정하지 않는 한 자금 입출금 상태를 기준으로 일방적으로 계산, 보고됩니다.
고객 및 증권사, 선물중개사, 펀드운용사, 보험사, 보험자산운용사, 신탁투자사, 금융자산운용사, 금융사, 금융리스사, 자동차금융사, 화폐중개사 ⑩ 기업등이 은행계좌, 시중은행, 도시신용협동조합, 농어촌신용협동조합, 우체국예금송금기관 및 정책은행을 통하여 금융거래 및 자금이체를 하는 경우에는 제2항ㆍ제3항 및 제4항을 따른다. 1항의 ). 항목의 규정에 따라 중국 자금세탁방지 감시분석센터에 고액거래 보고서를 제출한다.
중국인민은행은 필요에 따라 제1항에 규정된 고액거래기준을 조정할 수 있다.