1. 사기죄: 불법 점유를 목적으로 사기를 쳐서 대량의 고객이 막대한 재산 손실을 초래하였다.
2. 불법 경영: 국가 규정을 위반하여 불법 거래를 하고, 합법적인 승인 없이 선물주식거래를 하고, 선물주식거래는 행정확인 없이 시장질서를 어지럽히는 불법 경영활동을 한다.