돈세탁 사건에서 흔히 볼 수 있는 돈세탁 수단은 무엇입니까?

1, 현금 밀수.

많은 국가에서 현금 업무보고에는 기준이 없기 때문에 밀수를 통해 불법 소득을 이런 나라로 들여와 은행에 예금하는 것은 돈세탁의 중요한 수단이며, 이는 각국이 현금 반입을 엄격히 제한하는 중요한 이유 중 하나다.

2. 대량의 현금을 은행에 예치하여 예금을 만듭니다.

이 방법은 0 이라고도 하는데, 큰 돈을 작은 예금으로 분해하여 의심을 일으키지 않도록 하는 것이다. 일부 국가에서는 현금 업무 보고에 대한 엄격한 지침을 마련했으며, 은행은 한도를 초과하는 현금 업무에 대해 반드시 돈세탁 방지 정보부에 보고해야 한다. 따라서, 돈세탁자들은 규제를 피하기 위해 은행에 대량의 명세서 기준보다 낮은 현금을 보관하는 경우가 많다.

3. 현금집약적 직업을 사용합니다.

점점 더 많은 돈세탁자들이 현금 집약적인 직업을 이용하여 돈세탁을 하고 있다. 이들은 카지노, 오락바, 금은악세사리점을 보호하며 허위 경영을 통해 불법 수입을 합법적인 수입으로 신고했다.

4. 각종 동산이나 부동산을 직접 구매합니다.

부동산, 고부가가치 교통수단, 골동품, 예술품, 각종 금융증권 등을 직접 구매하다. 전매 기간 은행에 예금한 현금은 점차 합법적인 화폐자금으로 발전했다.

5. 증권업과 신중업을 이용하여 돈세탁, 무기명 채권 또는 선물 거래를 한다.

증권업무자금이 어마하기 때문에 금융수단과 업무의 종류가 다양하고 무질서하며 글로벌 자본시장의 형성은 돈세탁을 위한 최고의 보호를 제공하며, 많은 돈세탁 위법 행위는 주식 채권 선물 등 증권업무 방식을 통해 이뤄진다. 또한 많은 돈세탁자들이 금고 시장에서 고액적이고 안전한 돈을 매입한 후 환불이나 환불 등 합법적인 방식으로 보험료를 범죄자에게 돌려주어 불법 수입의 진원을 감추고 있다.

6. 해외금융센터, 은행비밀천국 등을 이용해 개인재산에 대해 과도한 안전조치를 취한다.

일부 국가 및 지역에서는 익명 회사 설립을 허용하거나 개인 재산에 대한 과도한 기밀 유지 조치를 허용하여 불법 수입이 해당 지역에 들어온 후 실제 출처를 쉽게 숨길 수 있습니다.