외환관리국의 블랙리스트에 올라 있는 사람에 대한 제한 사항은 무엇입니까?

블랙리스트에 오른 사람들은 2년간 교환한도 10만달러를 박탈당한다.

외환국은 할당량 및 진정성 관리를 기피하는 개인에 대해 '감시리스트'(블랙리스트) 관리를 시행합니다.

1 외환국은 '감시리스트'(블랙리스트)를 시행합니다. 타인의 할당량 회피를 돕기 위해 자신의 할당량을 빌려준 개인에 대해서는 "개인외환업무위험경고서"를 통해 위험경고를 실시합니다. 위에서 언급한 개인이 다른 사람이 할당량을 피할 수 있도록 돕기 위해 다시 자신의 할당량을 빌려주는 경우 외환 관리국은 그를 "감시 목록"에 올릴 것입니다.

2. 외환관리국은 타인으로부터 할당량을 차입하여 할당량을 회피하는 개인을 경영진에 대해 '감시대상'으로 지정하고, '개인외환업무' 감시대상을 통해 은행을 통해 통보합니다. " 알림":

3. "감시 목록" 기간은 "감시 목록"에 포함된 연도와 그 이후 연속 2년입니다. 감시 목록에 있는 개인은 "블랙리스트"에 등재될 수 있습니다. 블랙리스트에 등록되면 2년 동안 통화를 교환할 수 없습니다.

추가 정보

더 많은 자본 유출을 방지하기 위해 중국 국가 외환 관리국은 "개미 재배치"라고 알려진 환전 행위를 정의하는 새로운 규정을 발표하고 다음과 같이 밝혔습니다. 이 행위에 연루된 개인은 블랙리스트에 등록될 수 있으며 2년 동안 USD 100,000 교환 할당량이 취소될 수 있습니다.

그러나 2016년 말부터 국가외환관리국에서는 '개미이동' 방식의 환전에 대해 엄격히 조사하기 시작했다. 블랙리스트에 오르면 10만달러 환전 한도를 박탈당하게 된다. 2년.

다음 3가지 유형은 모두 앤트무빙에 속합니다.

1. 동일인이 7년 이내에 동일한 외환예금계좌에서 1만달러 이상의 외화를 5회 이상 인출했습니다.

2. 동일인이 자신의 외환저축계좌에 있는 예금을 5인 이상의 직계가족 계좌로 이체하는 경우

3. 당일/익일/연속복수 매일 외화를 별도로 구매한 후 해외의 동일인 또는 기관에 외화를 이체

바이두백과사전 - 중화인민공화국 외환관리국