여복상이 불법 자금을 모으는 거야!

"불법 금융기관 및 불법 금융업무활동 금지에 관한 통지" (은발 [1999]4 1 호) 에 따르면, "불법 모금" 은 기관이나 개인이 관련 부서의 법정 절차에 따라 비준하지 않고 주식을 발행하고 불법 자금을 모으는 것은 관련 부서가 법에 따라 비준하지 않은 자금을 모으는 것을 의미하며, 승인 권한이 없는 자금을 포함한다. 심사권이 있는 부서는 자금을 비준할 권리가 있다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못하고 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚고 불법 자금을 모으겠다고 약속했다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만, 실물과 기타 형식도 있다. 사회의 불특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 일부 지도자들은 불법 자금을 모으는 사람들을 위한 플랫폼을 구축하고, 일부 관료와 정부 부처는 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 비료 배포에 참여하고 있다. 쌍방이 멀리서 서로 호응하며 호흡이 잘 맞아서 군중의 돈이 눈 깜짝할 사이에 사기당했다. 왜 이런 이야기를 몇 번이고 반복할 수 있을까? 일부 관원과 불법 모금기업의 합창을 앞두고 후자가 반드시 전자를 물속으로 끌어들였다고 말하는 것은 정말 어렵다. 전자가 단지' 무심코' 가' 살아있는 소품' 이 되어' 액세서리' 가 되었다고 말하기는 어렵다. 공안사법기관은 법에 따라 불법 모금 활동을 엄하게 단속하고, 이런 애매모호한' 살아있는 소품관' 을 놓아서는 안 된다. 불법 모금의' 공연' 에 참여하기만 하면 당기 정치기 책임과 법적 책임을 져야 한다. 출연료만 받든 진일보한 운영이든. 편집이 단락의 주요 특징은 불법 모금 약 30 억 원, 동화원 회장, 관련 부처의 법적 승인 없이 자금을 모으는 것, 승인 권한이 없는 자금을 포함한 것이다. 심사 비준권이 있는 부서는 월권심사 자금을 모으는 것, 즉 자금을 모으는 사람이 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다는 것이다. 두 번째는 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속한 것이다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다. 셋째, 사회의 비특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 넷째, 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다. 본 단락의 불법 자금을 편집한 유형은' 불법 자금을 모으는 등 활동에 대한 통지' (은발 [1999]289 호' 불법 자금을 방비하는 통지') 관련 규정에 따라' 불법 자금을 모으는 것' 을 (/KLOC-) 으로 요약할 수 있다 ⊙선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 것이 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다. (2) 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 그 몫을 매각하여 고금리로 자금을 모으다. ⊙ 최근의 변화는 그 몫을 판매하고 판매 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다. (3) 민간 클럽 형태로 불법 자금 조달; ⊙ 최근의 변화: 지하 은행을 사용하여 자금을 모으십시오. (4) 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형식으로 불법 자금을 모으다. ⊙ 일반적인 방법은 상품 판매 후 임대, 환매 양도, 개발회원, 가맹점 및' 빠른 적립법' 불법 모금이다. (5) 복권 발행 또는 위장 발행 자금 조달; (6) MLM 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법 자금을 모으는 것; (7) 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다. 예를 들면 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 것이다. 위의 방법 외에도 최신 변경 사항이 있습니다. 예를 들면: ⊙ 현대 전자인터넷 기술을 이용하여 만든' 가상' 제품 (예:' 전자상점',' 전자백화점' 등 투자 위탁 경영, 만기 환매 불법 모금 행위). 인터넷을 통해 투자기금 설립의 형태로 불법 자금을 모으다. ⊙ "전자 금 투자" 형태로 불법적으로 자금을 모으십시오. 이 단락에서 불법 자금을 식별하고 방지하는 방법, 다양한 형태, 은폐성, 사기성이 갈수록 강해지고 있다. 관련 부서 권장 사항: 1. 불법 모금의 성격과 위험을 인식하고, 인식 능력을 향상시키고, 각종 유혹을 자각적으로 저항해야 한다. 하늘에서 파이를 떨어뜨리지 않을 것이라고 굳게 믿고,' 높은 수익률',' 빠른 치부' 의 투자 항목을 냉정하게 분석해 속는 것을 피하다. 2. 불법 모금의 기본 특징에 따르면 주체자격이 합법적인지, 다단계 판매에 종사하는 모금 활동이 비준되었는지에 주로 달려 있다. 보답을 약속하든 안 하든, 불법 모금 행위는 일반적으로 일정 비율의 모금 수익을 약속하는 특징을 가지고 있다. 우리는 합리적인 투자에 대한 인식을 키워야합니다. 높은 투자에는 종종 높은 위험이 수반되며, 비표준 경제 활동에는 이러한 큰 위험이 수반됩니다. 4. 불법 모금 위험에 대한 자기 부담에 참여하는 의식을 강화해야 한다. 불법 자금을 모으는 것은 불법이며, 불법 자금을 모으는 사람이 투입한 자금 및 관련 이익은 법률의 보호를 받지 못한다. 신중하게 식별하고 신중하게 투자해야 한다. 불법 모금 (1) 의 일반적인 방법과 수법은 고액의 보답을 약속하고' 하늘에서 파이를 떨어뜨리는 것',' 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는 신화' 를 꾸몄다. 유혹은 모든 사기꾼들이 군중을 속이는 유일한 길이다. 더 많은 사람들을 끌어들이기 위해 범죄자들은 종종 보상과 포인트 리베이트의 형태로 투자자들에게 고액의 보답을 약속하는 경향이 있다. 더 많은 사람들을 속여 모금에 참여하기 위해, 불법 모금자는 제때에 이전 투자자의 본이자를 전액 지불하고, 동벽을 뜯어 서벽을 보충하고, 후기 모금자의 돈으로 이전 원금을 지불하고, 일정 규모에 이르면 몰래 자금을 이체하고, 돈을 가지고 도주한다. (2) 허위 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 체결하여 군중을 차근차근 수렁에 속인다. 불법분자는 선인장, 스피루리나, 알로에, 용과, 동충하초, 양식개미, 흑기니피그, 꽃사슴, 가금류를 재배하는 이름으로 대중자금을 사취한다. 일부는 소위 하이테크 제품 개발이라는 이름으로 공공 예금을 흡수합니다. 어떤 사람들은 조림을 꾸리고, 자금을 모아 집을 짓는 등 허위 프로젝트를 꾸며 군중의' 입주' 를 사취한다. 고액의 고정수익을 약속하고 상가를 통해 전세를 내는 방식으로 대중예금을 흡수하는 사람들도 있다. (3) 투자재테크 개념을 혼동해 현란한 새 명사 앞에서 판단력을 잃게 한다. 어떤 불법분자들은 전자금, 투자기금, 인터넷투기와 같은 새로운 명사를 이용하여 대중을 현혹시키고, 새로운 투자수단이나 금융상품을 사칭한다. 독점, 대리, 가맹 체인, 소비 부가가치 리베이트, 전자 상거래 등 새로운 경영 방식을 이용하여 인민 대중 투자를 속이는 사람들도 있다. (4) 태평을 미화하고 합법적인 외투나 유명인 효과를 이용하여 대중의 신뢰를 사취하다. 범죄 활동에 합법적인 외투를 입히기 위해 범죄자들은 종종 회사를 설립하고, 완전한 영업허가증, 세무등록 등의 수속을 밟아 불법적인 목적을 감추고, 실제 경영이나 투자 프로젝트는 하지 않는다. 이 회사들은 호화 오피스텔 사무실 공간을 임대하고 유명인을 고용하여 광고를 하는 등의 조치를 취했다. 선전력을 강화하여 성간 불법 자금을 모아 국민의 신뢰를 사취하다. (5) 인터넷을 이용해 사이버 공간을 통해 범죄를 저지르고 타격을 피한다. 범죄자들은 해외 서버를 임대하여 웹 사이트나 오프사이트 발기를 하며, 일반적으로 코드명이나 인터넷 이름을 사용하여 머리를 발전시킨다. 어떤 사람들은 웹 사이트, 블로그, 포럼 등 인터넷 플랫폼과 QQ, MSN 등 인스턴트 메신저를 통해 허위 정보를 퍼뜨려 대중을 속인다. 일단 조사되면 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고, 아래 선은 규칙에 따라 운영되지 않고 명목으로 돈을 가지고 도주한다. 도주하기 전에 소위 통지를 보내 오프라인 인원에게 자신의 성과를 기억하도록 요구하고, 앞으로 반환을 약속하여 속임을 당한 군중을 안정시키겠다고 약속했다. (6) 정신, 인신협박, 가정사기 수단을 이용하여 피해 집단을 지속적으로 확대하다. 많은 불법 모금 참가자들은 모두 위험도가 낮고 수익이 높은 친척과 친구들에게 설득되었다. 범죄자들은 종종 친척, 친구, 고향 등의 관계를 이용하여 고금리로 유인하여 불법적으로 자금을 얻는다. MLM 조직의 정신세뇌나 육체강제하에 일부 가입된 MLM 인원은 자신의 정적을 완성하거나 늘리기 위해 가족관계와 지정관계를 이용해 친척, 친구, 동창, 이웃을 끌어들이고, 부모, 배우자, 자녀를 살려 가족 관계를 원수로 만들어 인간참극을 빚기도 했다.