300001테레드는 2016년에 개편될까?

내용 : 청도테루이데전기(주)의 향후 3년간(2014~2016) 주주환원 계획 청도테루이데전기(이하 '회사') 중국 증권 감독 관리 위원회에서 발행한 "회사법", "상장 회사의 현금 배당과 관련된 추가 시행 사항에 관한 고시"(Zhengjianfa [2012] No. 37) 및 기타 법률, 규정, 규칙에 따라 주주에게 적극적으로 환원합니다. 및 규정과 "정관" 및 기타 관련 규정을 준수하며, 특히 회사의 "향후 3개년(2014~2016) 주주환원 계획"(이하 "계획"이라 함)을 수립합니다. 1. 원칙을 정한다. 주주는 회사의 발전 성과를 향유한다는 이념을 바탕으로 회사의 미래 발전 요구를 고려하고, 법규 준수를 전제로 회사는 지속적이고 안정적인 현금 분배 메커니즘을 구축하여 회사의 이익을 보장합니다. 회사의 이익배분 정책의 지속성과 안정성. 회사의 이사회와 주주총회는 이익배분정책의 연구, 입안, 의사결정과정에서 사외이사 및 중소주주들의 의견을 충분히 청취하고, 정보공개의무를 엄격히 이행해야 합니다. 2. 향후 3년간(2013~2015) 회사의 주주환원 계획 1. 이익배분 형태 회사는 배당금을 현금, 주식 또는 현금과 주식의 혼합 형태로 분배할 수 있습니다. 2. 이익배분 조건 및 비율 (1) 현금배분 조건 및 비율 회사의 이사회는 산업의 특성, 발전단계, 자체 사업모델, 수익성 수준, 주요 자본지출 약정 유무 등을 종합적으로 고려해야 한다. , 다음 상황을 구별하고 본 정관에 규정된 절차에 따라 차별화된 현금 배당 정책을 제안합니다. (1) 회사의 발전 단계가 성숙하고 주요 자본 지출 약정이 없는 경우 이익 분배가 이루어질 때 비율 (2) 회사의 발전 단계가 성숙 단계에 있고 주요 자본 지출 계획이 있는 경우 이익 분배 시 현금 배당 비율은 80% 이상이어야 합니다. (3) 회사의 발전 단계가 성숙 단계에 있는 경우 회사가 장기적이고 대규모 자본 지출 계획을 갖고 있는 경우 이익 분배 시 현금 배당금의 비율은 최소한 20%이어야 합니다. ; 회사의 발전 단계를 구별하기는 어렵지만 대규모 자본 지출 약정이 있는 경우 전항의 규정에 따라 처리할 수 있습니다. 회사가 수익성이 있고 해당 연도에 충분한 현금을 보유하고 있으며 주요 투자 계획이나 주요 현금 지출이 없는 경우 회사는 현금으로 배당금을 분배해야 하며, 현금으로 분배된 이익은 전년도에 실현된 배당 가능 이익의 20% 이상이어야 합니다. 최근 3년간 현금으로 분배된 누적 이익은 최근 3년간 달성한 연간 평균 분배 가능 이익의 30% 이상이어야 합니다. 전항에서 언급한 '대규모 투자 계획' 또는 '대규모 현금 지출'이란 회사의 향후 12개월 이내에 외부 투자, 자산 취득, 장비 및 건물 구매에 대한 누적 지출이 전체 지출 금액의 30% 이상을 초과하는 것을 의미합니다. 회사의 가장 최근 감사를 받은 순자산은 5천만 위안을 초과합니다. (2) 주식배당조건 회사의 경영여건이 양호하고, 이사회는 주식배당을 하는 것이 주주 전체의 이익에 유익하다고 판단하는 경우 위의 요건을 충족하는 조건으로 주식배당계획을 제안할 수 있다. 현금배당 조건을 정하고, 주주총회의 검토 및 승인을 거쳐 시행합니다. 3. 이익배분을 위한 의사결정절차 및 메커니즘 회사의 연간 이익배분계획은 정관의 규정, 수익성, 자본공급 및 수요 등을 토대로 이사회에서 제안, 제정됩니다. 이사회는 현금배당에 대한 구체적인 계획을 심의할 때 회사의 현금배당 시기, 조건, 최소비율, 조정조건, 의사결정과정 요구사항 등을 주의 깊게 연구하고 입증해야 하며, 충분히 검토해야 한다. 미래 운영 활동 및 투자 활동의 영향을 고려하고, 미래 운영 활동 및 투자 활동의 영향을 충분히 고려하여 분배 계획이 전반적인 이익과 일치하는지 확인하기 위해 사회적 자본 비용, 은행 신용 및 부채 조달 환경에 주의를 기울이십시오. 모든 주주의. 사외이사는 이익배분계획에 대해 명확하고 독립적인 의견을 표명하고 이를 이사회 결의와 함께 공개해야 합니다. 배당금 분배 계획은 이사회와 감사위원회의 검토와 승인을 거쳐 검토를 위해 주주총회에 제출될 수 있습니다. 이사회가 수립한 이익 배분 계획에는 최소한 배분 대상, 배분 방법, 배분된 현금 금액 및/또는 무상증자 주식 수, 인출 비율, 주당(또는 10주당) 등가 배분 금액 또는 주식 수 등이 포함되어야 합니다. 무상주 및 이 정관에서 규정한 이익을 충족하는지 여부 분배정책에 대한 설명, 설정된 배당정책 변경 여부에 대한 설명, 설정된 배당정책 변경 이유에 대한 설명, 여부에 대한 분석 본 조항에 규정된 기존 배당 정책 변경 조건이 충족되고, 배당 계획이 회사의 지속적인 운영에 미치는 영향을 분석합니다.

4. 이익배당 주기 회사는 본 정관에서 정한 배당정책을 충족하는 조건으로 현금배당을 적극적으로 실시하여야 하며, 연 1회 현금배당을 원칙으로 한다. 회사 이사회는 회사의 수익성과 자본 수요에 따라 중기 현금 배당을 실시하도록 회사에 제안할 수 있습니다. 이사회의 승인, 사외이사의 독립적 의견, 감사위원회의 결의에 의한 승인을 제외하고, 두 배당 사이의 간격은 원칙적으로 6개월 이상이어야 합니다. 5. 배당정책 조정조건 회사는 배당정책의 지속성과 안정성을 유지하여야 하나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 배당정책을 조정할 수 있다. 1. 회사가 손실을 입거나 사전손실을 낸 경우 2. 회사가 조달한 자금, 정부특별재정자금, 기타 특별자금 또는 특별계정관리자금 이외의 현금잔고(은행예금, 유동성이 높은 채권 등 포함)가 현금배당에 부족한 경우 확립된 배당정책으로 인해 회사의 주주총회 또는 이사회에서 승인된 주요 투자사업 및 주요 거래가 수립된 거래계획에 따라 집행될 수 없는 경우 4. 이사회는 배당정책이 집행된다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있는 경우 확립된 배당 정책에 따라 회사의 지속적인 운영이나 수익성에 상당히 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 6. 배당정책 조정을 위한 의사결정 메커니즘 현금배당정책 또는 본 정관에서 정한 기존 배당정책을 조정 또는 변경할 필요가 있는 경우 본 정관에서 규정한 조건을 충족하고 승인해야 합니다. 위 사항은 주주총회에 참석한 주주가 보유한 의결권의 3분의 2 이상으로 가결되며, 사외이사는 조정 또는 변경 사유의 진정성, 충분성, 합리성, 진정성 및 유효성에 대해 명확한 의견을 표명해야 합니다. 검토 과정 및 본 정관에 규정된 조건을 충족하는지 여부. 7. 주주의 이익 보호 1. 회사의 이사회 및 주주총회는 이익배분정책에 관한 의사결정 및 논의에 있어서 사외이사 및 일반주주의 의견을 충분히 고려하여야 한다. 주주총회에서 구체적인 현금배당안을 심의할 때 다양한 채널을 통해 주주, 특히 중소주주와 적극적으로 소통하고, 중소주주들의 의견과 요구사항을 충분히 경청하고 이에 대응할 수 있습니다. 중소주주가 우려하는 사항을 적시에 처리합니다. 2. 배당 계획을 검토하기 위한 주주총회 소집자는 주주들에게 온라인 투표 플랫폼을 제공하여 주주들이 회의에 참석하고 의결권을 행사하도록 독려할 수 있습니다. 3. 회사는 현금배당정책의 수립 및 시행을 정기보고서에 상세히 공시하고, 정관의 규정이나 주주총회 결의사항의 준수 여부, 배당 기준 및 비율이 적절한지 여부를 설명해야 한다. 명확하고 명확하며, 관련 의사결정 절차와 메커니즘이 완전한지, 사외이사가 직무를 수행하고 정당한 역할을 수행했는지, 중소주주가 자신의 의견을 충분히 표현할 기회가 있는지, 중소기업주주의 정당한 권익이 충분히 보호되는지 여부 등을 요구한다. 현금배당 정책이 조정되거나 변경되는 경우, 조정 또는 변경을 위한 조건과 절차가 준수되고 투명한지 여부도 자세히 설명해야 합니다. 4. 회사가 연간 이익을 내고 있지만 이사회가 현금 이익 분배 계획을 세우지 않은 경우, 회사는 중국 증권 감독 관리 위원회 및 증권 거래소의 관련 규정에 따라 정기 보고서에 관련 설명을 제공해야 합니다. 이사는 이에 대해 독립적인 의견을 표명해야 합니다. 5. 주주가 상장회사의 자금을 불법적으로 점유한 경우, 상장회사는 주주가 분배한 현금 배당금을 공제하여 점유된 자금을 상환해야 합니다. 회사의 이사회는 지배주주가 상장회사의 자금을 불법적으로 점유한 사실을 발견한 경우 즉시 지배주주가 보유한 회사 주식에 대한 사법적 동결을 신청해야 하며, 이사회는 지배주주가 보유한 회사의 주식을 동결할 권리가 있습니다. 회사가 점유한 자금을 규제할 때까지 관련 사법 판결 또는 판결에 따라 지배주주의 자산 유용을 현금으로 상환할 수 없는 경우 회사는 규정에 따라 지분을 청산하여 유용 자산을 상환할 권리가 있습니다. 관련 법률, 규정 및 규범 문서를 참조하십시오. 8. 이익잉여금 사용약정 2013년 12월 31일 현재 회사의 연결 미배당 이익은 RMB 323,893,039.33이고, 모회사의 미배당 이익은 RMB 314,924,593.21입니다. 회사는 2013년 전체 주주에게 3006만 위안을 현금 배당했습니다. 및 이익분배 실시 후, 회사의 연결계산서에 남아 있는 미배당 이익은 293,833,039.33 위안이고, 모회사의 남은 미배당 이익은 284,864,593.21 위안입니다. 회사의 미배당 이익은 주로 운전자금 보충, 고정자산 투자 등 본업의 발전에 사용되며, 기타 회사 주주총회에서 승인한 목적으로 사용됩니다. 9. 본 계획에 포함되지 않은 사항은 관련 법률, 규정, 규범문서 및 정관에 따라 시행됩니다.

10. 이 계획은 회사 주주총회에서 검토 및 승인된 날부터 시행됩니다.