지하은행은 어떤 범죄로 의심되나요?

불법 영업 범죄

지하 은행은 승인 없이 불법적이고 범죄적인 활동을 하는 사람들을 지하 불법 금융 사업에 종사하는 조직의 일종으로 사람들 사이에서 통칭됩니다. 해외송금, 외국환 매매, 자금지불결제업무 등 무단사업은 일반적으로 불법영업범죄로 처벌됩니다.

지하은행은 일반적으로 몇 년의 징역형을 선고받나요?

지하은행은 일반적으로 자금세탁 혐의를 받고 있으며, '형법'에 따르면 일반적으로 다음과 같은 형을 선고받습니다. 5년 이하의 징역 또는 구류에 처하고, 사안이 엄중한 경우에는 자금세탁액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 부과한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 자금세탁액의 5% 이상 20% 이하의 벌금도 병과한다.

결론적으로 지하은행이 어떤 범죄로 의심되는지에 대한 편집자의 답변이 도움이 되었으면 좋겠습니다.

법적 근거

'형법' 제225조: 국가 규정을 위반하고 다음과 같은 불법 영업 활동 중 하나를 범하고 시장 질서를 교란하며 상황이 심각한 사람은 다음과 같은 처벌을 받습니다. 사안이 특히 엄중한 경우에는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고 불법소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 부과한다. 5년 이상의 유기징역에 처하고, 불법 소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 병과하거나, 재산 몰수에 처해집니다.

(1) 특수 품목 운영 또는 기타 제한된 품목 운영 허가 없이 법률, 행정법규에 규정된 항목

(2) 법률, 행정법규에 규정된 수출입 허가증, 수출입 원산지 증명서, 기타 영업 허가증 또는 승인 서류를 사고 파는 행위;

(3) 관련 국가 관할 당국의 승인 없이 증권, 선물, 보험 사업을 불법적으로 운영하거나 불법 자금 지급 및 결제 사업을 하는 행위,

(4) 심각한 혼란을 초래하는 기타 불법 사업 활동 시장 주문.