심천중국건설그룹으로부터의 문의편지

증권 코드: 002822 증권 약어: 중국 건설 공고 번호: 2020-111

회사 및 이사회 구성원 모두는 공시 내용이 사실임을 보증하며, 정확하고 완전하며 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않습니다.

1. 자금 조달에 대한 기본 정보

중국 증권감독관리위원회(CSRC 라이센스 [2016] No. 2351)의 승인에 따라 Shenzhen China Construction Group Co., Ltd.( 이하 "회사"라고 함) 보통주 7,500만 위안(1주)의 공모, 발행 가격은 주당 10.23 위안, 총 조달 자금은 767,250,000.00 위안, 발행 비용 91 공제, 국해 증권 공제 Co., Ltd. 후원 및 인수 수수료는 70,300,000.00 위안입니다 (국해 증권 유한 회사의 후원 및 인수 비용 총액은 71,000,000.00 위안이며, 그 중 700,000.00 위안은 2016년 11월 23일에 지불되었습니다). 696,950,000.00위안이었습니다. 상기 조달자금은 국제회계법인(특별합자회사)의 검증을 거쳐 2016년 11월 23일 Tianmaozzi [2016] 제16751호 '자본검증보고서'가 발행되었습니다.

둘. 조달 자금 관리

회사 조달 자금의 사용 및 관리를 표준화하고 중소 투자자의 권익을 보호하기 위해 회사는 중국공상은행과 협력했습니다. ., Ltd. 중국 심천항강지점 에버브라이트은행(주) 닝보은행 시롱완지점 중국초상은행(주) 심천지점 사업부 심천골든홈지점 공업은행 중국 건설은행 과학기술단지점 중국중신은행 심천황강지점 상하이푸동개발은행 심천심난지점 심천계원지점 화하은행 심천고신지점 , 항저우 은행 심천 지점 및 후원자 Guohai 증권 유한 회사는 각각 "조금 자금 특별 계좌 예금에 대한 3자 감독 계약"을 체결했습니다. 회사는 상기 은행에 특별계좌를 개설하여 조달된 자금을 입금합니다. 구체적인 계좌 개설 내용은 다음과 같습니다.

참고: 2017년 11월 회사의 후원 기관이 Wanlian Securities Co., Ltd.로 변경된 이후 회사는 Shenzhen Henggang Industrial Branch와 별도의 계약을 체결했습니다. 중국 상업은행(주) 및 중국 에버브라이트 은행(주) Xilongwan 지점, Ningbo 은행 Co., Ltd. 심천 지점, 중국 초상 은행 Co., Ltd. 심천 골든 홈 지점 , 산업 은행 과학 기술 단지 지점 및 후원자 Wanlian Securities Co., Ltd.는 "조금 자금의 3 자 특별 계정 예금"규제 계약을 재계약했습니다. 자세한 내용은 "Juchao.com"(info.com.cn)을 참조하십시오: 후원 기관 변경 후 모금 자금에 대한 3자 감독 계약을 다시 체결하는 심천중국건설그룹유한회사의 발표(공고 No. : 2017-074).

참고: 회사가 운전자본을 보충하기 위해 사용하는 조달 자금을 위한 5개 특별 계정은 2017년 3월에 취소되었습니다. 자세한 내용은 Juchao.com(info.com.cn): Shenzhen China Construction Group Co., Ltd.의 자본 조달 계정 일부 취소에 대한 발표(공고 번호: 2017-005)를 참조하십시오.

참고: 회사는 마케팅 센터 건설 프로젝트와 설계 및 R&D를 위해 2개의 특별 기금 모금 계좌를 보유하고 있으며, d 센터 건설 프로젝트는 2019년 6월에 취소되었습니다. 자세한 내용은 Juchao.com(info.com.cn): Shenzhen China Construction Group Co., Ltd.의 자금 조달 특별 계좌 일부 취소에 대한 발표(공고 번호: 2019-062)를 참조하십시오.

셋. 모금된 기금 계좌 중 일부를 취소합니다.

공지사항입니다.

심천중국장식건설그룹유한회사

이사회

2020년 6월 1일 관련 질문과 답변: 얼마나 오래 걸릴까요? Wanlian Securities에서 계좌를 폐쇄하고 다른 계좌를 개설하시겠습니까? 해당 계좌는 계좌 개설에 영향을 미치지 않습니다. 계좌를 폐쇄한 당일에 다시 개설할 수 있습니다.