Pton 외환사기 사건

200만 명, 수천억 달러 규모의 피톤 외환사기 사건은 언제나 모두의 마음을 감동시켰다. 지난해 푸톤 붕괴 사건 이후 공안기관은 사건 해결과 피해자들의 피해 회복을 위해 열심히 노력해 왔다. 검찰에서도 사건의 사실관계를 꾸준히 발표하고 있는데, 좋은 소식과 나쁜 소식이 있습니다. 좋은 소식은 피해액이 점차 회복되고 있다는 점이지만, 나쁜 소식은 여전히 ​​사건 처리에 협조를 거부하고 방해하는 완고한 사람들이 있다는 점이다.

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3월 4일, 타이닝현 인민검찰원에서 발행한 일반 데이턴 사건의 최신 법적 문서는 데이턴의 핵심 인물 7명을 기소하는 것이었습니다. 이번 검찰에 기소된 피고인 7명은 최대 1700만위안(약 170억원)이 넘는 막대한 금품에 연루됐는데, 이중 2명은 협조를 거부해 훔친 돈의 액수를 알 수 없었다.

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2017년 6월 ~ 2017년 2018년 11월, 피고인 Liu Moumou, Weng Moumou, Qi Moumou, Wu Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou, Dai Moumou는 다른 사람들의 소개를 받은 후 "PTFX 외환 투자 및 거래 플랫폼"에 가입 등록을 했습니다.

플랫폼의 운영 모델 및 프로세스는 다음과 같습니다. (1) 참가자는 온라인 소개를 통해 PTFX 플랫폼 웹사이트에 로그인하고 이름, 온라인 계좌 및 기타 관련 정보를 입력하고 은행 계좌를 연결하고 최소 US$100 또는 US$1,000를 지불하세요. PTFX 플랫폼 회원으로 등록하세요. (2) 회원은 투자금을 PTFX 플랫폼이 지정한 은행 계좌로 이체하고, PTFX 플랫폼은 회원의 투자금을 미국 달러로 변환하며, 이는 회원의 PTFX 플랫폼 페이지의 "Points Wallet"에 표시됩니다. (3) 회원은 PTFX 플랫폼에 표시된 여러 투자 카피 트레이더 중 하나를 선택하여 자신을 대신하여 외환 거래를 수행합니다. (4)PTFX 플랫폼 리베이트 모델. 첫 번째는 거래 수익, 즉 트레이더에게 주문을 따르도록 위탁한 수익입니다. 두 번째는 수익 공유입니다. 즉, 회원은 하위 회원의 거래 수익의 10%와 하위 회원의 거래 수익의 5%를 얻을 수 있습니다. 세 번째는 거래 수수료입니다. 즉, 회원이 오프라인 수준, 인원수, 투자 금액이 PTFX 플랫폼에서 정한 요구 사항을 충족하면 회원 교육 및 평가를 통해 낮은 수준에서 높은 수준으로 승격됩니다. I, IB, MIB, PIB 및 PIB2 레벨로 변경하고 해당 레벨에서 해당 커미션을 받습니다.

피고인 Liu Moumou, Weng Moumou, Qi Moumou, Wu Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou, Dai Moumou는 PTFX 플랫폼에 가입한 후 WeChat을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 워크숍을 열었습니다. 참가자들이 계속해서 다른 사람들을 발전시키도록 유도합니다.

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7명의 피고인에 대한 재판

1. 피고인 류무무(劉穆毛), 남성은 1991년 복건성 룽옌시 신뤄구 출생, 한 국적, 대학 학위, 사업, 53474 후배. PTFX 플랫폼에서 이체된 MLM 자금은 총 17159724.32위안입니다. 사건 발생 후 수사기관은 피고인 Liu Moumou를 구금하여 985억 1900만 위안을 확보하고 3채의 부동산을 봉인했습니다.

2. 피고인 Weng Moumou, 남성, 1975년생, 한 국적, 대학 졸업, 무직, 푸젠성 동산현 출신, 9864 소년당원. PTFX 플랫폼에서 이체된 MLM 자금은 총 10,058,301.01위안입니다. 사건 발생 후 수사기관은 피고인 옹모무(Weng Moumou)로부터 500만 위안을 압수했다.

3. 피고인 Qi Moumou, 남성, 1987년생, 한 국적, 대학 학위, 사업가, 푸젠성 용안시 출신, 후배 회원 8367명, 총 6354144.82PTFX 플랫폼 Yuan에서 이체된 MLM 자금 . 사건 이후 수사당국은 5개 부동산을 봉쇄했다.

4. 피고인 Wu Moumou(남성, 1969년생, 푸젠성 룽옌시 신뤄구 출신, 한 국적, 대학 학위, 무직), 후배 회원이 5,827명이며 PTFX 플랫폼에서 MLM 자금을 이체했습니다. 총 금액은 6370233.63 위안입니다. 사건 발생 이후 피고인은 훔친 돈을 인출하는 데 수사기관에 협조하지 않았다.

5. 피고인 Zheng Moumou(여성, 1976년생, 복건성 Lianjiang현 출신, 한 국적, 대학 학위, 무직), 8397명의 후배 회원을 보유하고 있으며 PTFX 플랫폼에서 MLM 자금을 이체했습니다** * 총 5453627.21위안. 사건 발생 후 수사기관은 피고인 정모모우(Zheng Moumou)를 구금하여 128억 7,600만 위안, 은행계좌 자금 65만 6,800위안을 동결하고 3채의 재산을 봉인했습니다.

6. 피고 Lin Moujia(여성, 푸젠성 룽옌시 신뤄구 출신), 1969년생, 한 국적, 초등학교 교육, 사업을 하고 있으며 현재 PTFX 플랫폼에서 전출된 하위 회원이 4,352명입니다. 피라미드 계획으로 도난당한 돈은 총 5,156,114.75 위안입니다. 사건 이후 수사기관은 피고인 린A와 그의 차량에서 130만 위안을 압수하고 5채의 부동산을 봉인했다.

7. 피고인 Dai Moumou(남성, 1978년생, 한족, 중학교 교육, 무직), Fujian성 Longyan시 Xinluo구 출신으로 4454명의 후배 회원을 보유하고 있으며 MLM 자금을 MLM에서 이체했습니다. PTFX 플랫폼* **총 3,454,071.39위안. 사건 이후 수사기관은 피고인 Dai Moumou로부터 886,280위안을 압수하고 재산 1채를 압수했습니다.

피고인 7명 중 치모무와 우모무는 협조를 거부했다. 따라서 본 문서는 피고가 압수한 재산에 장금정보가 없음을 선언할 뿐입니다.

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훔친 돈은 아직 남아있습니다 돌아오고 싶나요?

이제 퍼튼 탐정사무소에서 피해자들로부터 훔친 돈도 점차 회수됐으니, 결국 피해자들에게 돌려주겠지만 반드시 전액은 아니게 될 것이다. 사기꾼이 지출한 돈의 일부는 회수하기 어렵기 때문에 최종 손실 환급은 사기를 당한 사람의 비율에 따라 이루어져야 합니다. 피해자는 증거를 수집하고 즉시 경찰에 연락해야 합니다. 등록 후에는 펀드의 소각 범위에 포함됩니다.

마지막으로 투자자들은 Putten이 최초의 금융 사기가 아니며 확실히 마지막도 아닐 것이라는 점을 상기시킵니다. 투자자는 거래 플랫폼을 신중하게 선택해야 합니다.

마지막으로 Foreign Exchange Eye는 투자자들에게 외환 거래를 수행하기 전에 플랫폼을 여러 측면에서 고려해야 함을 상기시킵니다. 관련 Q&A: Puton Forex는 어느 국가에서 운영됩니까? Puton은 2006년에 설립된 이후 점점 더 나은 성과를 내기 시작했으며 모두가 수익을 창출하고 규모도 성장하기 시작했으며 현재 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국 및 기타 국가 및 지역으로 사업을 확장했습니다.