허베이 이청(Hebei Yicheng), 불법 자금 조달

Yiyuanyiguoxue.com은 설명합니다: 불법 자금 조달은 법적 절차에 따라 관련 부서의 승인 없이 단위 또는 개인이 주식, 채권, 복권, 투자 기금 증권 또는 기타 채무 증서를 대중에게 발행하는 것을 말합니다. 자금을 조달하여 일정 기간 내에 투자자의 원리금을 화폐, 실물, 기타 이익의 형태로 상환할 것을 약속하는 행위. 불법모금은 다음과 같은 특징을 보이는 경우가 많다. 첫째, 승인권한이 없는 부서에서 승인한 모금을 포함하여 관련부서의 적법한 승인 없이 모금하는 행위이다. 두 번째는 일정 기간 내에 투자자에게 원리금을 상환하겠다는 약속이다. 원리금 상환의 주요 형태 외에 물리적 형태와 기타 형태도 있습니다. 세 번째는 불특정 사회적 대상으로부터 자금을 조달하는 것입니다. 여기서 '불특정 대상'이란 특정 소수의 사람이 아닌 일반 대중을 가리킨다. 넷째, 불법자금 조달의 본질을 은폐하기 위해 법적 형식을 사용한다.

일반적으로 위 4가지 특징을 지닌 모금활동은 불법모금으로 볼 수 있으나, 불법모금의 근본적인 특징은 모금자가 모금자격을 갖추지 못했다는 점이다. 자금을 조달하고 투자자의 이자 행위에 대해 원금을 상환하겠다는 약속을 가지고 있습니다.

사례: 허베이성 인현석탄공업주식회사의 불법 모금 사건

1999년 7월 13일, 허베이성 인현석탄공업주식회사 다음으로는 재정적인 어려움을 해결한다는 이유로 각 군에 고정된 장소를 마련하고 홍보물을 배포하고 현수막을 걸고 불특정 다수를 대상으로 공개적으로 모금하는 일이 발생했다. 사회에 센세이션을 일으키다. 자금 조달은 '출자' 형태로 이루어지며, 기간은 3년, 연 이자율은 10%이며, 만기 시 카운티 재정에서 지불하기로 약속되어 있습니다. 조사 당시 ***은 14만 위안을 모금했는데, 그 중 8만 위안은 내부 직원이, 6만 위안은 일반인이 투자했다.

석탄산업(주)이 진행한 모금활동으로 볼 때, 해당 회사는 회사의 어려움을 해결하기 위해 '주식매수'를 빙자하여 불법적인 모금활동을 펼친 전형적인 모습이다. 불법자금 모금 사건. 이러한 불법 모금 활동은 금지되었습니다.

형법 제192조: 불법 점유를 목적으로 사기적인 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하고 그 금액이 비교적 큰 자는 5년 이하의 유기징역 또는 형사에 처한다. 구금하고, 금액이 크거나 기타 심각한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과한다. 5년 이상 10년 이하의 벌금과 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금에 처하고, 금액이 특별히 크거나 기타 사안이 특히 엄중한 경우에는 유기징역을 선고한다. 5년 이상 10년 이하의 징역 또는 무기징역에 처하고, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금 또는 재산몰수를 병과한다.

사기사건 재판에서의 구체적인 법률적용에 관한 여러 쟁점에 대한 설명

3. '결정' 제8조에 따르면 부정한 방법으로 불법적으로 자금을 조달한 자 불법 점유를 목적으로 자금을 조달하는 행위는 자금조달 사기죄에 해당합니다.

'사기 수법'이란 가해자가 모금 목적을 허위로 사용하고, 허위 증명서와 높은 수익률을 미끼로 모금한 자금을 사취하는 수법을 말한다.

'불법 모금'이란 법인, 기타 조직 또는 개인이 관할 당국의 승인 없이 대중으로부터 자금을 모금하는 행위를 말합니다.

배우가 '결정' 제8조에 명시된 행위를 실시하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 해당 행위는 '불법 소지를 목적으로 한 사기 수단에 의한 불법 자금 조달'로 간주됩니다. :

(1) 모금된 자금을 가지고 탈출합니다.

(2) 모금된 자금을 낭비하여 모금된 자금을 반환할 수 없게 만듭니다.

(3 ) 모금된 자금을 불법 및 범죄 행위에 사용하여 모금된 자금을 반환할 수 없게 만드는 행위

(4) 기타 사기 행위에 가담하거나 모금된 자금 반환을 거부하거나 다음과 같은 행위를 하는 행위 모금된 자금은 반환될 수 없습니다.

개인의 모금 사기 금액이 20만 위안을 초과하는 경우, 개인의 모금 사기 금액이 100만 위안을 초과하는 경우에는 '고액'으로 분류됩니다. , "특히 엄청난 금액"으로 분류됩니다.

50만 위안 이상의 자금조달 사기를 저지른 경우, 250만 위안 이상의 자금조달 사기를 저지른 경우 '거액'으로 분류됩니다. 위안화로는 '특히 엄청난 액수'로 분류된다.

주식·채권을 허위로 발행한 죄, 무단으로 주식·채권을 발행한 죄, 공공예금을 불법적으로 흡수한 죄의 차이점은 불법점유의 목적이 있는지 여부이다. 사기에는 모금된 자금을 불법적으로 소유하려는 목적이 있어야 하지만 불법 소유의 목적도 있지만 반환하려는 의도도 있지만 자체 자금 조달 행위는 불법입니다.

불법 금액 모금액이 600만 위안에 이르면 범죄를 구성합니다. 형법에는 불법자금조달에 관한 조항이 2개 있는데, 그 중 하나는 공공예금을 불법적으로 흡수한 죄로, 일반적으로 가해자의 주관적 악성도가 낮고, 공공예금을 점유하려는 악의적인 목적이 없는 경우가 많다. 이들은 일반적으로 3년 이하의 유기징역이나 징역형을 선고받고, 다수의 법원 판결에 따르면 쑨다우(Sun Dawu)와 같은 경우 감옥에 가지 않고 집행유예를 선고받는 경우가 많다. 다른 하나는 자금 모금 사기 범죄로, 주로 가해자가 주관적으로 대중의 돈을 불법적으로 탈취하는 경우이며, 사기 목적이 있으며 주관적인 악의적 성향이 강한 경우입니다. 형법 규정에 따르면, 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하는 것이 일반적이다. 사안이 특별히 엄중한 경우에는 10년 이상의 유기징역, 무기징역 또는 형에 처한다. 회사 담당자가 첫 번째 경우에는 큰 문제가 없습니다. 두 번째 경우에는 벌금이 매우 무겁습니다.

다음 투자자의 경우, 회사와 직접적인 관련이 없다면, 기껏해야 회사로부터 수수료를 받을 뿐이고 주관적으로는 다른 사람을 흡수할 능력이 없기 때문에 범죄가 되지 않습니다. 타인의 예금을 소유하거나 타인의 예금을 소유하는 것이 목적이므로 범죄에 해당하지 않으며 불법적인 자금조달이 성립되지 않습니다. 자신의 손해에 관하여는 『불법금융기관 및 불법금융업행위의 억제조치』(국무훈령 제247호) 제18조에서 “불법금융업에 참여하여 입은 손실은 본인이 부담한다”고 명확히 규정하고 있다. 참가자 자신."