범아시아 비철금속 거래소의 논란 이벤트

범아시아 구원 위기가 계속 심화되고 있다. 많은 투자자들이 자신의 권리를 지키기 위해 베이징을 찾았습니다.

범아시아비철금속거래소는 2015년 7월 15일 범아시아 비철금속거래소 수탁거래자들이 최근 위탁업무 기간 동안 자금환매에 어려움을 겪었다고 밝혔다. 계약을 맺은 일부 위탁 거래자에게 자금의 집중 환매가 이루어졌습니다. 이후 전국 20만명이 넘는 투자자, 총액 400억위안이 넘는 범아시아거래소의 유동성 위기가 표면화됐다.

공식 홈페이지에 따르면 범아시아 비철금속 거래소는 2011년 윈난성에서 설립됐다. 세계 최대 희금속 거래소이자 중국 최대 고객 자산 관리 규모를 갖춘 현물 거래소다. 원리금 보장, 언제든지 자금 입출금이 가능한 현 금융관리상품 '리진바오'로 대표되는 팬아시아는 지난 4년간 급속도로 성장했다.

베이징뉴스 기자는 많은 투자자들을 인터뷰한 결과 그들이 이 상품에 투자하고 있다는 사실을 알게 됐다. 간단히 말하면 리진바오의 주체는 리진바오의 투자자이고 차용자는 비철금속제품의 구매자이다. 투자자가 리진바오 금융상품을 구매하면 차용자에게 선지급을 하고, 차용자는 매일 투자자에게 일정 금액의 이자를 지급하고 상품을 구매하여 약정된 시기에 원금을 상환하게 됩니다.

이르면 4월부터 범아시아 캐피탈 체인에 문제가 발생했다는 투자자들이 많았다. 허베이 출신의 첸 씨는 3월 17일부터 구매를 시작했고 하루 만에 3,300만 위안을 입금했지만 4월 13일부터 자금을 이체할 수 없었다고 말했습니다. "팬아시아는 시장에서 신주를 매도하고 있어 유동성이 부족하다는 말을 반복해서 기다려 달라고 했지만 진전이 없었다."

팬아시아는 지난 8월 31일 위탁업무를 중단했다. . 베이징뉴스 기자가 입수한 범아시아 내부 문서에 따르면 범아시아는 현재 투자자들을 위한 세 가지 솔루션 출시를 준비하고 있다. 그 중 하나는 위탁자가 거래소를 대신해 보유하고 있는 상품을 현장에서 상장하는 것이다. 새로운 시스템의 디스크를 삭제하고 수익금을 판매하여 펀드 수탁자에게 귀속됩니다.

많은 투자자들은 Pan Asia에 대한 신뢰를 잃었다며 정부가 실무 그룹을 구성하고 기관 대표, 고객 대표 및 관련 전문가를 처리 그룹에 참여시켜 효과적으로 이익을 보호하기를 희망한다고 말했습니다. 투자자의. 조사 사례 확립

2015년 12월 22일 곤명시 인민정부는 '곤명범아시아비철금속거래유한회사 상황에 관한 통지(8)'를 발표했다.

보고서에는 곤명범아시아비철금속거래소(Kunming Pan-Asia Nonferrous Metals Exchange Co., Ltd.)의 환매 위기 이후 윈난성 당 위원회와 성 정부가 이를 매우 중시하고 관련 부서에 즉시 지시를 내렸다고 명시되어 있습니다. 쿤밍시와 성의 부서는 조사 및 검증을 수행하기 위해 특별 실무 그룹을 구성합니다. 쿤밍시 정부는 온 힘을 다해 다양한 업무를 수행하기 위해 신속하게 특별 실무 그룹을 구성했습니다. 광범위한 사전 조사 결과, Kunming Pan Asia Nonferrous Metals Exchange Co., Ltd.의 사업 활동에서 불법 및 범죄 문제가 의심되는 것으로 확인되었으며 공안 기관은 법에 따라 조사 사건을 제기했습니다.

조사 및 처리

2016년 2월 5일, 쿤밍시 인민정부는 쿤밍범아시아비철금속거래소(Kunming Pan Asia Nonferrous Metals Exchange Co., Ltd.)에 범죄 혐의를 통보했습니다. 2015년 12월 1일부터 곤명 등 공안기관에서는 곤명범아시아비철금속거래유한회사(이하 곤명범아시아비철금속)에 대해 불법 대중 흡수 범죄 혐의로 조사를 시작했습니다. 예금, 그리고 회사의 밀접하게 관련된 회사 및 회사를 조사했습니다. 서비스 기관에 법에 따라 조사를 수행하도록 권한을 부여합니다.

예비 조사 결과: Kunming Pan Asia Nonferrous Metals는 2012년 4월 무단으로 거래 규칙을 변경하고 '위탁' 사업을 시작했으며 관련 부서의 승인 없이 Yunnan Tianhao Rare와 계약을 체결했습니다. 및 귀금속 유한 회사. 회사 및 기타 여러 계열사는 자체 구매 및 자체 판매 방법을 채택하여 플랫폼 가격을 조작하고 뜨거운 거래의 환상을 만드는 동시에 Kunming Pan-Asia Nonferrous Metals는 균일하게 인쇄합니다. 많은 판촉물을 보유하고 있으며 전국의 공인 서비스 대리점과 회사의 네트워크 및 전기 부서를 통해 "위탁"합니다. "이 사업은 "리진바오" 및 "리진 플랜"과 같은 상품으로 패키지되어 연간 고정 수익률을 약속합니다. 10%~13%이며, 소득은 재화의 등락과 무관하며, 사회의 불특정 집단으로부터 예금을 흡수하고 이들이 실제로 통제하는 집단을 형성해 많은 양의 현금을 인출한다.

범죄 용의자

쿤밍 범아시아 비철금속의 실제 지배인이자 회사 회장인 Shan Jiuliang을 포함한 16명의 주요 용의자가 곤명시 인민검찰원의 승인을 받아 체포되었습니다. . 이 사건과 관련되어 있습니다. 관련 범죄 피의자 집단이 법에 따라 현지 공안 기관으로부터 강제 조치를 받았습니다.

공안기관은 관련 부서의 지원과 협력을 받아 사건 관련 자산을 봉인, 동결, 구금하고 조사와 증거 수집을 진행해 관련 자산을 조사했다. 도난당한 물품을 회수하고 손실을 복구하기 위한 노력.