600억 금융상품 사기가 폭로됐을 때 검거된 사람은 얼마나 됩니까?

범죄 피의자 저우보윤은 2015년 2월부터 인터넷에 '산린포춘', '산린보', '행복은행', '광춘금융' 등 온라인 금융관리 플랫폼을 개설해 불법금융을 대량 판매했다. 600억 위안 이상의 제품을 외부 세계에 수출합니다.

4월 24일 저녁, 상하이시 공안국 공식 웨이보 '경찰-시민특급-상하이'는 산린금융의 법률대리인 저우보윤 등 8명을 혐의로 체포했다고 밝혔다. 공공예금을 불법적으로 흡수하는 행위 》.

2018년 4월 9일, Shanlin (Shanghai) Financial Information Services Co., Ltd.(이하 'Shanlin Finance')의 실제 지배인인 Zhou Boyun이 중국 상하이 푸동 지점에 양도되었습니다. 상하이 공안국은 회사가 일정 범위 내에서 불특정다수 사회 구성원으로부터 공적 예금을 불법적으로 흡수했다고 주장해 자금 격차가 커져 투자자들의 원리금 지급이 불가능해졌다. 공안기관은 즉각 조사에 착수했다.

이전에도 이 사건이 언론을 통해 잇따라 보도됐다.

사건의 6가지 핵심

1. 연루금액은 600억 위안이 넘는다

범죄 피의자 저우보윤은 2015년 2월부터 공판을 열었다. "Shanlin Fortune", "Shanlinbao", "Xingfu Qianzhuang" 및 "Guangqun Finance"와 같은 온라인 금융 관리 플랫폼은 600억 위안이 넘는 불법 금융 상품을 외부 세계에 판매했습니다.

2. 검거된 인원은 8명이다

발행 당시 '산린금융' 법률대리인 저우보윤, 타오 전무이사 텐징성 등 8명이다. '행복은행' 책임자 건용이 체포됐다. 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 푸둥신구 인민검찰원으로부터 체포 승인이 내려졌다.

3. '온라인' 및 '오프라인' 거래 모델이 공공예금을 불법적으로 흡수하고 있으며, 오프라인 매장이 1000개가 넘습니다.

경찰 조사 후 '산림금융'은 전통적인 '온라인'을 채택했습니다. 매장 홍보와 인터넷 마케팅을 결합한 '오프라인' 거래 모델은 공공예금을 불법적으로 흡수합니다. 범인 저우보윤은 2013년 10월부터 승인 없이 전국에 1000개 이상의 오프라인 매장을 오픈한 뒤 직원을 모집하고 교육을 실시한 뒤 고금리를 약속하며 광고와 텔레마케팅, 입소문을 탔다. 5.4%~15%의 연간 수입을 미끼로 소위 "Xin Yueying", "Xin Jifeng", "Xin Nianfeng", "Zhengxintong" 등이 불특정 대중에게 부채 양도 금융 상품을 판매합니다.

4. 투자자를 속이기 위해 '실패하기에는 너무 큰' 영향력을 만들고, 사기당한 돈은 실제 컨트롤러가 마음대로 사용할 수 있습니다.

"Shanlin Finance"는 다양한 상품을 출시했습니다. 만기가 다른 상품 중에서, 수익률이 다른 금융 상품은 대중으로부터 자금을 흡수하여 Zhou Boyun 및 기타 사람들이 마음대로 사용할 수 있는 자금 풀을 형성합니다. '산림금융'이라는 회사를 '대가족, 대기업'처럼 보이게 하기 위해 대중들로부터 막대한 자금을 쏟아부었고, 대규모 오프라인 매장을 오픈했으며, 직원들에게 높은 임금과 높은 수수료를 지급했고, 동시에 충분한 포장과 홍보를 통해 대중들 사이에서 “실패하기에는 너무 큰 회사”라는 이미지를 만들어 투자자들의 신뢰를 기만했습니다.

5. 질적: 전형적인 폰지 사기

조사 결과, '산림금융'이 선언한 투자 프로젝트는 수익성이 없으며, 오래된 자금을 상환하기 위해 새로운 자금을 빌려 상환합니다. 초기 투자자들의 원리금과 이자가 정해져 있었고, 시간이 지날수록 자금 조달 격차가 점점 커지면서 결국 붕괴로 이어졌습니다. 이에 따르면 '산린금융'은 전형적인 폰지사기이며, 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의를 받고 있다. 다음 단계에서 경찰은 사건 수사, 도난 자금 회수, 정상적인 금융질서 유지 등을 위해 최선을 다할 예정이다.

6. 경찰: 투자자의 손실을 최대한 복구

경찰 알림: 공안 기관은 현재 사건을 전면 조사하고 있으며 투자자의 손실을 최대한 복구할 것입니다. 정도. 전국 각지의 투자자는 신분증 사본, 계약서 사본, 투자 및 양도 증서 및 기타 관련 정보의 사본을 경제 조사 부서 또는 공안국 경찰서 또는 거주지 경찰서에 지참해야 합니다. 실제 거주지에서 사건을 등록 및 보고하고 공안국의 조사 및 증거 수집에 적극적으로 협력합니다.

Shanlin의 공개 계정은 계속해서 '닭 수프 기사'를 게시했습니다.

투자자들은 여전히 ​​희망을 표현했습니다

Zhou Boyun이 항복한 후 4월 19일 Shanlin 금융 WeChat 공개 한 계정에는 '아무도 얕잡아 볼 필요는 없다!'라는 제목의 글이 게재됐다. 내가 당신의 상황이라면 당신은 견디지 못할 수도 있습니다! "치킨 수프" 유형의 기사입니다.

일부 투자자들은 기사 댓글란에 서로를 격려하는 메시지도 남겼다.

산린금융 위챗 공개 계정의 역사 기사는 산린 역학, 산업 초점, 국제 정세, 긍정 에너지(닭국물 기사) 등으로 분류된다. 4월 11일, 즉 산린 후. Lin Financial Zhou Boyun 회장이 항복하면서 공개 계정에 게시된 기사 유형이 긍정적인 에너지 '닭 수프 기사'로 변경되었습니다.

산림금융 공식 인증 위챗 공개 계정은 여전히 ​​매일 업데이트되고 있으며, 내용은 '닭국수 기사'와 유사하다.

돈이 들어갔습니다. 희망을 포기할 수 있나요?

NetEase에서 소식이 전해졌습니다.