안녕하세요, 저희는 아르바이트생입니다. 형제가 사업을 시작하고 싶다면 각자 10,000위안씩 벌기로 의논한 마을 형제가 10명이 넘습니다.. .

반드시 그런 것은 아닙니다. 바이두 백과사전 항목을 인용하겠습니다. 하지만 단어 제한으로 인해 전체 기사를 인용할 수는 없습니다. . 그러나 이제 불법적으로 자금을 조달하는 법인 기업의 자금 조달은 합법이지만 불법입니다. 즉, 개인 투자자에게 손실을 입히지 않고 적극적으로 높은 금리로 개인 투자자로부터 돈을 빌리며 책임을 지지 않습니다.

불법 모금:

'불법 금융기관 및 불법 금융업 행위 금지 관련 고시'에 따르면, 불법 모금이란 단위나 사업의 실패를 의미한다. 개인은 적법한 절차에 따라 관련 절차를 통과해야 하며, 부서의 승인을 받아 주식, 채권, 복권, 투자 기금 증권 또는 기타 채무 증서를 발행하여 대중으로부터 자금을 조달하고 원금과 이자를 상환하거나 제공할 것을 약속합니다. 일정 기간 내에 화폐, 종류, 기타 수단으로 투자자에게 반환하는 행위. 최고인민법원은 중국 은행감독관리위원회 및 기타 관련 기관과 함께 공적 예금의 불법 흡수, 자금 조달 사기 등 불법 자금 조달 범죄 행위를 법에 따라 처벌하기 위해 연구하고 제정했습니다. 불법자금모집 형사재판에서 구체적인 법률적용에 관한 여러 쟁점에 관한 해석'에 관한 사법해석이 2011년 1월 4일부터 시행될 예정이다.

불법 모금은 승인 권한이 없는 부서의 승인을 포함하여 법률에 따라 관련 부서의 승인을 받지 않은 모금입니다. 즉, 모금자는 자금을 조달할 자격이 없으며, 일정 기간 내에 자금을 조달할 것을 약속합니다. 원리금 상환의 주요 형태 외에도 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 조달하는 물리적 형태와 기타 형태도 있습니다. 여기서 '불특정 대상'이란 특정 소수의 사람이 아닌 일반 대중을 의미하며, 불법 자금 조달의 본질을 은폐하기 위해 법적 형식을 사용합니다. 일부 지도자들은 불법 모금자들이 돈을 모으기 위해 무대를 마련했고, 일부 관료들과 정부 부처들은 암묵적으로 협력해 이익을 나누는 데까지 참여했고, 대중은 눈 깜짝할 사이에 돈을 모두 탕진했다. 왜 그런 이야기가 성공하지 못한 채 계속해서 반복될 수 있습니까? 특정 공무원과 불법 모금 기업 사이의 불법 모금 '합창'에 직면하여 후자가 '전자를 물에 빠뜨렸다'고 말하기도 어렵고 전자 만 ''이라고 말하기도 어렵다. 본의 아니게" "시간"은 "살아있는 소품"으로 축소되어 "공범자"가 되었다. 공안기관과 사법기관은 법에 따라 불법자금모금 활동을 엄중히 단속하고, 이들 모호한 '살아있는 소품공무원'이 불법자금모금 '수행'에 참여하는 한 방치해서는 안 된다. 출연료만 징수하는지, 아니면 추가 조치가 필요한지 여부에 관계없이 모든 운영은 이에 대해 당사자 및 정부의 징계 책임과 법적 책임을 져야 합니다.

이 단락에서 모금의 특성을 편집하십시오.

1. 승인 권한이 없는 부서에서 승인한 모금을 포함하여 관련 부서의 법적 승인 없이 모금하는 행위 승인 권한을 가진 부서에서 자금 조달을 승인하는 권한, 즉 자금 조달을 승인하는 권한을 초과하는 자금 조달 자격을 갖추지 못한 자

2. 투자자에게 원리금 상환을 약속합니다. 특정 기간. 원리금 상환의 주요 형태 외에 물리적 형태와 기타 형태도 있습니다.

3. 불특정 소셜 개체에서 자금을 조달합니다. 여기서 '불특정 대상'이란 특정 소수가 아닌 일반 대중을 가리킨다.

4. 불법 자금 조달의 본질을 은폐하기 위해 법적 양식을 사용하십시오. 범죄자들은 ​​불법적인 목적을 은폐하기 위해 투자자(피해자)와 계약을 맺고 이를 정상적인 생산 및 영업활동으로 위장하여 자금사취라는 궁극적인 목적을 극대화하는 경우가 많습니다.

새로운 기능 3가지

허베이성 불법 모금 의혹 사건 13건 중 모두 공적 예금을 직접 흡수하거나 모금 사기 등의 형태를 취했는데, 이는 크게 부채, 자본, 상품으로 나누어 마케팅, 생산, 운영의 4대 카테고리는 세 가지 새로운 특징을 갖게 됩니다.

첫째, 불법 자금 조달 방법이 다양합니다. 대부분의 범죄자들은 ​​국가 산업 정책에 대응하고

동화 전 회장을 위해 약 30억 달러에 달하는 불법 자금을 조달

전통 재배를 지원한다는 명목으로 합법적인 기업을 등록했습니다. 육종은 엔지니어링 프로젝트, 기술 개발, 투자 및 자본, 소비 리베이트로 전환되었습니다.

둘째, 다양한 범죄행위가 얽혀 있다. 범죄자들은 ​​불법자금 조달과 다단계, 계약사기 등 경제범죄를 엮어 모금자들을 우선 세뇌하고 다양한 특혜조건과 수익모델을 약속한 뒤 차근차근 자금조달을 유인해 가두었다. 일반적으로 자금 조달 초기 단계에서 범죄자는 수익 약속을 적극적으로 "이행"하고, 신뢰를 속이고, 더 많은 사람들이 적극적으로 참여하도록 유도하며, 자금 조달 규모가 기하급수적으로 빠르게 증가합니다.

세 번째는 무슨 수를 써서라도 불법적으로 홍보 자금을 모으고, 언론을 이용해 추진력을 구축하는 것입니다. 예를 들어, 유명인을 고용하여 일부 언론에 독점 인터뷰와 기사를 게재하고 불법 기업의 "성과"를 홍보하기 위해 보고서를 사용하여 불법적으로 모금된 자금의 일부를 공공 복지 사업에 투자하거나 판매원을 고용하는 것입니다. 커뮤니티에 들어가서 전단지를 배포하고 다양한 모금 정보를 전파합니다. 이러한 활동은 참가자들이 먼저 달콤함을 맛볼 수 있도록 배당금을 현금으로 지급합니다. "경험담".

이 단락 식별 방법 편집

불법 모금은 다양한 형태로 이루어지며 점점 더 은폐되고 기만적으로 변하고 있습니다. 관련 부서에서는 불법 모금을 식별하고 방지하는 방법을 권장합니다.

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1. 불법 모금의 성격과 피해를 인식하고 식별 능력을 향상하며 다양한 유혹에 의식적으로 저항합니다.

"하늘의 떡은 결코 떨어지지 않는다"고 믿고, "고수익"과 "빨리 부자가 되라"는 투자 프로젝트에 대해 차분한 분석을 실시하여 속지 않도록 하십시오.

2. 불법 모금 활동을 정확하게 식별하려면 주로 대상자의 자격이 적법한지, 그들이 참여하는 모금 활동이 관련 승인을 받았는지 여부에 달려 있습니다. 사회의 불특정 대상으로부터 수익을 약속했는지, 불법적으로 자금을 조달하고 있는지 여부 형태.

3. 합리적인 투자에 대한 인식을 제고합니다. 높은 수익에는 높은 위험이 수반되는 경우가 많고, 불규칙한 경제 활동에는 큰 위험이 따릅니다. 그러므로 우리는 합리적인 투자의식을 제고하고, 법에 따라 자신의 권익을 보호해야 합니다.

4. 불법 모금 참여 시 위험 감수에 대한 인식을 제고합니다. 불법적인 모금은 불법이며, 불법적인 모금에 참여하는 자가 투자한 자금 및 관련 이익은 법의 보호를 받지 않습니다. 따라서 일부 단위 또는 개인이 고금리 예금, 주식, 채권, 펀드 및 투자 수익이 높은 개발 프로젝트를 판매할 경우 신중하게 식별하고 신중하게 투자해야 합니다.

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"불법 자금 모금 및 기타 활동에 대한 추가 투쟁에 관한 통지"(Yinfa [1999]

캐리 불법모금 방지

제289호 관련조항에 따르면 '불법모금'은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

(1) 흡수 유가증권, 회원카드, 채무증서 등의 발행을 통한 자금 조달

⋅주식, 채권, 복권, 투자펀드 등 권리증서 발행 또는 위장발행, 선물명목을 빙자한 불법자금 조달이 가장 흔함 거래와 폰. 주식청구, 배당을 위한 주식매수, 투자위탁, 재무관리위탁 등 불법자금조달이 자행되고 있다. 회원카드, 회원권, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법적인 모금활동이 이루어지고 있습니다.

(2) 부동산, 부동산 및 기타 자산을 균등하게 나누고 지분 처분권을 매각하여 높은 이자율로 자금을 조달합니다.

⊙최근 달라진 점은 지분 매각을 통한 불법자금 조달, 매각 후 재매각, 매각 후 환매, 정기 리베이트 약속 등이다.

(3) 민간 협회를 이용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

⊙ 최근 변화: 자금 조달 활동을 위해 지하 은행을 활용합니다.

(4) 제품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달.

⊙일반적인 사례로는 상품 판매 및 재임대, 환매 및 양도, 회원제 개발, 가맹점 가맹점 이용, '퀵 포인트 방식' 등을 통한 불법자금 조달 등이 있습니다.

(5) 복권을 발행하거나 위장하여 자금을 모으는 행위

(6) 불법적으로 자금을 조달하기 위해 다단계나 비밀 연결을 사용하는 행위,

(7) 과수원이나 사유지 개발 형태의 불법 자금 조달.

⊙예: 식재, 사육, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등의 명목으로 불법 자금을 조달하는 행위

(8) '전자상가', '전자백화점' 등 현대 전자 네트워크 기술로 구축된 '가상' 상품을 이용하여 위탁영업, 만기 환매 등에 투자하여 불법자금을 운용하는 행위 -인상.

(9) 인터넷을 사용하여 투자 자금을 설정하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

(10) "전자 금 투자"를 사용하여 불법적으로 자금을 조달합니다.

이 단락의 구체적인 방법을 편집하십시오.

(1) 높은 수익을 약속하고 "하늘의 파이"와 "하루아침에 부자가 된다"는 신화를 날조하세요. 막대한 이익의 유혹은 모든 사기범죄자들이 대중을 속일 수 있는 유일한 방법이다. 더 많은 사람을 유인하기 위해 범죄자는 보상, 포인트 리베이트 등의 형태로 투자자에게 높은 수익을 약속하는 경우가 많습니다. 더 많은 사람들이 모금에 참여하도록 사기 위해 불법 모금자는 먼저 초기 투자자의 원리금을 전액 적시에 현금화하고 나중에 모금자의 자금을 사용하여 이전 원금과 이자를 현금화합니다. 일정 규모에 도달한 후, 그는 비밀리에 자금을 이체하고 그 돈을 가지고 도망갔습니다.

(2) 거짓 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 체결하여 대중을 단계적으로 수렁에 빠뜨립니다. 범죄자들은 ​​선인장, 스피루리나, 알로에, 용과, 동충하초, 번식개미, 검은 기니피그, 꽃사슴, 가금류 재활용 등을 심는다는 명목으로 사람들의 자금을 사취합니다. 일부는 소위 첨단 기술 제품을 개발한다는 명목을 사용합니다. 일부는 조림 및 주택 건설 자금 조달과 같은 허위 프로젝트를 조작하여 대중을 속여 "주식 투자"를 하게 하며, 일부는 백숍을 임대하여 공공 예금을 흡수할 것이라고 약속합니다.

(3) 투자와 재무관리의 개념을 혼동하여 눈부신 새로운 조건 앞에 대중의 판단력을 잃게 만든다. 일부 범죄자는 전자금, 투자펀드, 온라인 외환투기 등 새로운 용어를 사용해 대중을 혼란에 빠뜨리고, 새로운 투자수단이나 금융상품인 것처럼 가장하며, 일부는 독점, 대행사, 프랜차이즈 체인, 소비자가치 등 새로운 사업 운영을 활용한다. 리베이트, 전자상거래 방식을 추가하여 대중을 속여 투자하게 했습니다.

(4) 외모를 꾸미고 합법성이나 연예인 효과를 이용하여 대중의 신뢰를 기만하는 행위. 범죄 행위를 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 범죄자들은 ​​종종 회사를 설립하고 실제 운영이나 투자 프로젝트 없이 자신의 불법 목적을 은폐하기 위해 완전한 산업 및 상업 허가, 세무 등록 및 기타 절차를 거치게 됩니다. 이들 기업은 고급 사무실 건물의 사무실 공간을 임대하고, 유명 인사를 고용하여 광고를 늘리고,

지방 전역에서 불법적으로 자금을 조달하여

대중의 신뢰를 기만합니다.

(5) 인터넷을 이용해 범죄를 저지르고 가상공간을 통해 공격을 회피한다.

범죄자들은 ​​웹사이트를 구축하거나 다른 장소에 위치시키기 위해 해외 서버를 임대합니다. 그들은 대개 사람들을 유인하기 위해 코드명이나 화면명을 사용합니다. 일부는 또한 웹사이트, 블로그, 포럼과 같은 온라인 플랫폼과 QQ, MSN과 같은 인스턴트 메시징 도구를 사용하여 허위 정보를 퍼뜨리고 대중을 속입니다. 조사를 받은 이들은 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고 규정을 따르지 않는 오프라인 운영 명목으로 돈을 빼돌릴 예정이다. 그는 도주하기 전 오프라인 직원들에게 그들의 성과를 기억해 줄 것을 요청하고 사기당한 사람들의 안정을 위해 향후 리베이트를 반환하겠다고 약속하는 소위 공지문을 발행하기도 했습니다.

(6) 정신적, 육체적 강압이나 가족 기만을 통해 피해자 수를 지속적으로 확대합니다. 많은 불법 모금 참가자들은 친척과 친구들의 설득을 통해 저위험 고수익 활동에 참여하고 있습니다. 범죄자들은 ​​친척, 친구, 마을 동료 등과의 관계를 이용해 높은 이자율로 유인하여 불법적으로 자금을 얻는 경우가 많습니다. 이미 MLM 조직에 합류한 일부 MLM 직원은 성과를 완성하거나 높이기 위해 MLM 조직의 정신적 세뇌 또는 신체적 강압에 따라 주저하지 않고 가족, 지리적 관계를 활용하여 친척, 친구, 동급생 또는 이웃을 가입하도록 유도합니다. 일부는 부모, 배우자, 자녀까지 포함시켜 놓지 않아 가족 간의 소원함과 인류의 비극을 초래합니다.

주된 의미

1. 불법적인 유가증권 발행. 중국인민은행의 "임의적인 자금조달, 금융기관의 설립 및 금융업의 오만한 행위를 시정하기 위한 실시계획"(1998년 7월 29일)에서는 다음과 같이 규정하고 있습니다. "주식을 공개발행하여 수수료를 받고 자금을 조달하는 기업 , 회사채 등은 관련 법률과 법규를 준수해야 하며, 행정법규의 규정은 국무원 주관부서의 승인을 받아야 한다. 또한 다음과 같이 규정하고 있다. “발행 계획은 무단으로 돌파할 수 없다. 승인 없이는 채권의 무단 발행을 설정하거나 승인할 수 없습니다. 규정을 위반하는 경우에는 "사채 관리 규정"에 따라 처리됩니다. "위의 "시행 계획"을 엄격하게 해석하면 운영됩니다. 명확하고 구체적인 규정이 공표되기 전인 현 단계에서 우리나라 주택담보대출 증권에 대한 관련 부서는 불법자금조달 혐의로 간주될 가능성이 높습니다. 또 다른 예로 1998년 10월 6일 중국 증권감독관리위원회의 '발행·상장 기업의 구조조정 실태조사에 관한 고시'에는 '선쇄 후 발행' 원칙을 명시하고 있으며, 해당 기업의 행위 역시 불법자금 의혹을 받고 있다. -인상.

2. 사회의 불특정 대상에게 채무증서를 불법적으로 발급하는 행위. 이는 불법자금모금 사례 중 비교적 흔한 형태로, 주로 사회의 불특정 대상에게 채무증서를 발행하고 기한 내에 높은 수익을 지급하겠다고 약속하는 방식으로 자금을 조달하는 경우이다.

3. 회원카드 및 상품권 불법발급. 1993년 4월 22일 '불법 모금 등 회원카드 발급 즉시 중단에 관한 국무원 사무처 고시'가 공포된 이후 법률에서는 모든 형태의 회원카드 발급이 불법임을 규정하고 있다. 1998년 11월 11일까지 모금. 중국인민은행과 국가 공상행정관리총국이 회원카드 발급 및 거래에 대한 승인절차를 규정한 '회원카드 관리에 관한 시범조치'를 발표한 후, '시범조치'에 따른 승인절차를 거친 회원카드는 불법모금으로 간주되지 않습니다.

안후이 북부 지역의 불법 자금 조달 사건은 높은 수익을 창출하는 경우가 많습니다

4. 부동산, 부동산 및 기타 자산을 균등하게 나누어 주식 처분권을 판매합니다. 건설부 "1제곱미터 단위 재산권에 대한 '주택소유증명서' 미발급에 관한 고시"((94)건설관리 제09호)에서는 부동산재산권관리부서와 부동산개발회사의 발급행위를 규정하고 있다. 1평방미터 재산권 증명서, 우리나라의 모금법을 위반하는 것은 불법 모금에 해당합니다. 2001년 "상업용 주택 매매 관리 방법" 제12조에서는 "상업용 주택은 단위로 매매하며, 분할하여 매매할 수 없다"고 명확히 규정하고 있습니다.

5. 불법적으로 자금을 모으는 민간 협회. 재단, 공제조합, 저축조합, 농어촌재난구호저축조합, 표준조합 등의 설립이 법령에 따라 승인되지 아니하고 불법적으로 자금을 조달하거나 변장된 예금을 흡수하는 경우에는 인민은 중국은행의 "규제되지 않는 자금조달 및 임의설립 시정" "금융기관 및 불공정 금융업 실시계획"에는 명확한 승인절차와 영업허가 범위가 규정되어 있습니다.

6. 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달. 예를 들어 허난백화그룹은 대중과 '체인 마케팅 계약'을 체결해 불법적으로 자금을 조달했고, 부동산 개발업체는 상업용 주택 매매에서 원가환원판매를 통해 불법적으로 자금을 조달했다.

7. 개인 복권을 발행하거나 위장 복권을 발행하여 자금을 조달합니다. 《복권시장 관리 강화에 관한 국무원 고시》(1991년 12월 9일)에서는 다음과 같이 규정하고 있다. "복권 발행의 승인권은 국무원에 집중되어 있다. 성, 자치구, 직할시 인민정부는 그 권한이 있다." 복권을 발행해야 하는 중앙 정부, 국가 기획 도시 및 국무원 유관 부서는 발행 계획 및 발행 방법을 6개월 전에 중국인민은행에 제출하고, 인민은행의 검토를 거쳐 인민은행에 제출해야 합니다. 중국에서는 국무원에 제출하여 승인을 받아야 한다. "중국인민은행의 '복권시장 관리 강화에 관한 고시'(1999년 1월 25일)에는 종속행위를 규정하고 있다. 불법자금 모금: “(1) 복권 발행. (2) 허가 없이 사적으로 복권을 발행 및 판매하는 행위, (3) 국내에서 복권을 다단계 방식으로 발행하는 행위, >

8. 불법적으로 자금을 조달하기 위해 피라미드 계획이나 비밀 연결을 사용합니다.

"MLM 사업 활동 금지에 관한 국무원 고시"(Guofa [1998] No. 10)는 기업이 피라미드 방식을 채택하는 것을 명확하게 금지하고 다음과 같은 위장된 피라미드 방식을 명시적으로 금지합니다. (2) 상생 시스템, 컴퓨터 네트워크, 프레임 마케팅 등의 형태로 피라미드 방식을 수행합니다. (3) 독점, 대리점, 프랜차이즈, 직접 판매, 체인을 가장하여 위장된 피라미드 방식을 수행합니다. 매장, 온라인 판매 등 (4) 회원 카드, 저축을 사용하는 행위 카드, 복권, 직업 훈련 및 기타 수단을 사용하여 회비, 가맹비, 라이센스 비용 및 교육 비용을 속이는 다단계 및 위장 다단계를 수행하는 행위. (5) 기타 다단계 및 위장 다단계 수법”, 국가상공행정총국, 공안부, 중국 인민은행 2000. 2017년 2월 17일, “MLM 및 위장 MLM 및 기타 불법 행위에 대한 엄중한 대응에 대한 의견” 사업 활동'이 발행되었으며, 이는 여러 가지 위장된 피라미드 계획이 불법 사업 활동임을 명확하게 식별했습니다.

가죽 회사의 불법 자금 조달

9. 과수원이나 저택 개발 형태의 불법 자금 조달. 1998년경 일부 지역에서 '과수원'과 '장원'을 개발한다는 명목으로 불법자금 모금이 발생했다. 50년 동안 개인 과수원을 운영하고 용안나무 33그루를 심었습니다." 위와 같은 불법 현상에 대응하여 국무원 판공청은 "토지 양도 관리 강화 및 토지 투기 엄중 금지에 관한 고시"(국반발[1999] 제11호)를 발표했습니다. 39)에서는 불법 자금 조달을 위한 토지 개발 이용을 명시적으로 금지하고 다음과 같이 규정하고 있습니다. "농업 및 임업 개발에 사용되는 토지는 법을 준수해야 합니다. 토지 등록을 수행하고 계획 요구 사항과 양도 및 전대 제한을 명확히 합니다. , 승인 없이 분할, 양도 또는 전대하지 마십시오. "농업 및 임업 개발 프로젝트의 신용 관리를 강화함에 있어 중국인민은행은 토지 개발의 불법 사용 및 토지 양도를 엄격히 금지합니다."( Yinfa [1999] No. 254)에도 관련 금지 조항이 있습니다.

위 내용은 중국인민은행의 "불법 모금 및 기타 활동에 대한 추가 단속에 관한 고시"(Yinfa (1999) No. 289)에 명시적으로 요약된 여러 유형의 불법 모금 사례입니다. .

11. 교육 예비비. 이전 단계에서는 각지의 다수의 사립학교에서 교육적립금 교육부담방식을 채택하여 학생(가정)이 '교육적립금'이라 불리는 거액(10만~30만)을 한꺼번에 납부하도록 요구하였다. 학교는 재학 중 별도의 비용을 내지 않아도 되며, 납부한 '교육예비금'은 퇴학 시 전액 돌려받을 수 있다고 학생들에게 약속했다. 판위(Panyu), 후난(Hunan), 우한(Wuhan) 등에서 엄청난 양의 교육 적립금을 학생 부모에게 반환하지 못한 사례가 발생하자 지방 정부는 사립 학교가 광동 교육 정책 등 어떤 형태로든 교육 적립금을 징수하는 것을 금지하는 정책을 발표했습니다. 광동성 교육부(1999) 문서 2호 등 이에 앞서 1991년 5월 3일 국가교육위원회에서 공포한 '초·중등학교 임의 등록금의 단호한 억제에 관한 조례' 제9조에서는 '학교 운영을 위한 기금 마련은 자발성, 능력, 자발성의 원칙을 구현해야 한다'고 규정했다. 지방인민정부의 관련규정에 따라 초중등학교는 스스로 대중과 사회에 수업료를 부과할 수 없으며, 학생으로부터 수업료를 징수할 수도 없다. "사립교육진흥법" 제37조는 다음과 같이 규정하고 있습니다. "사립학교는 학술교육을 받는 사람에게 수업료를 부과합니다. 수업료와 기준은 학교가 정하고 관련 부서에 보고하여 승인을 받아야 합니다. 기타 교육을 받은 사람에 대한 요금은 학교에서 정하여 관련 부서에 보고하고 공시해야 합니다. 사립학교가 징수한 비용은 주로 교육 및 교육 활동과 학교 운영 개선에 사용됩니다. 학교가 관련 부서의 승인 및 공고 없이 학부모로부터 교육적립금을 징수하는 경우 불법자금 모금으로 간주되어야 합니다.

12. 지방자치단체가 지방채 발행을 위장하거나 발행한다. 「예산법」 제28조는 “법률과 국무원이 별도로 정한 경우를 제외하고 지방자치단체는 지방채를 발행할 수 없다”고 명확히 규정하고 있다. 따라서, 위에서 언급한 불법적인 모금행위는 "무단모금, 금융기관의 설립 및 금융업 비위행위 시정을 위한 시행계획"에서 명확히 금지하고 있습니다. 13. “투자촉진”이라는 명목으로 불법적인 자금조달을 하는 행위. 국가 공상행정관리국의 "기업의 투자 촉진 명목으로 불법 자금을 조달하는 행위에 대한 조사 및 처벌에 관한 긴급 통지"(Gongshangqizi [1998] No. 272)에서는 기업이 불법적인 행위를 단호하게 조사하고 처리해야 한다고 규정하고 있습니다. "투자유치"라는 이름으로 자금을 모으는 행위는 다음과 같이 규정하고 있습니다: "각급 공상행정기관은 규정에 따라 기업의 사업범위를 엄격히 결정해야 하며, "투자유치" 및 이와 유사한 비표준 용어를 승인해서는 안 됩니다. "

불법증권

불법자금모집을 사회와 국민에게 폭로하기 위해 대중의 법적의식과 위험의식을 제고하도록 지도한다. 식별 기능을 제공하고 불법 자금 모금 범죄 활동을 효과적으로 억제하며 사회 안정을 유지합니다. 현재 증권 불법행위란 주로 불법주식발행, 증권업 불법영업을 말한다. 불법주식발행이란 증권감독당국의 승인 없이 허가받지 않고 위장하여 공개적으로 주식을 발행하는 것을 말한다. 무단 공개 발행이란 법에 따라 중국 증권감독관리위원회의 승인 없이 불특정 대상에 주식을 발행하거나 특정 대상에 주식을 발행하는 것을 말합니다. 위장공모발행이란 법률에 의거하여 중국증권감독관리위원회의 승인을 받지 않고 광고, 공표, 전화, 서신 등 공개수단을 통해 대중에게 주식을 발행하는 것을 말한다. 그리고 회사의 주주들은 자신이나 타인에게 공개적인 방식으로 주식을 양도하도록 위임합니다. 중국증권감독관리위원회의 승인 없이 주식을 특정 목적으로 양도하는 경우, 주식 양도 후 회사의 주주 수는 200명을 초과할 수 없습니다. 이 법률 조항을 위반하는 것도 주식 위장 발행에 해당합니다.

불법 증권업이란 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받지 않고 기관 및 개인이 수행하는 증권 인수, 중개(대리 거래), 증권 투자 컨설팅 및 기타 증권 업무를 말합니다. 증권 불법행위의 주요 형태는 다음과 같습니다. 대중을 대상으로 원주 또는 각종 펀드 지분을 구매하도록 유도하고 해당 증권이 국내 및 해외 증권 거래소에 상장될 것이라고 거짓으로 주장하는 행위; 소위 투자 컨설팅 대행사 및 부동산 중개인 회사, 중국 내 외국 투자 회사의 대표 사무소, 심지어 주식 거래소 및 증권 거래소에서도 중국 증권 감독 관리위원회의 승인 없이 불법적으로 대중에게 홍보하거나 구매 및 구매를 대행하는 행위를 합니다. 비상장 회사 주식을 매도하고, 사람들의 돈을 속이기 위해 유가 증권에 투자하기 위해 미끼로 사용합니다.

절강성 리수이(浙江省)의 한 여성 상사가 불법적으로 7억 위안을 모금했다

대중은 두 가지 측면에서 불법적인 증권 활동을 식별할 수 있다. 첫째, 증권 발행 방식에서 식별할 수 있다. 주식(주식), 위에서 언급한 공개 발행 방식으로 채권이나 자금을 발행하는지 여부는 이 방식을 채택할 경우 불법 행위인지 여부를 결정하기 위해 관련 국가 부서의 관련 승인을 얻었는지 여부에 따라 다릅니다. 두 번째는 증권을 발행하는 중개업자를 확인하고, 해당 중개업자가 증권 인수 및 대리거래 활동에 대해 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받았는지 여부를 확인하는 것입니다. 증권법에 따라, 법에 따라 공개적으로 발행된 주식, 회사채 및 기타 증권은 법에 따라 설립된 증권거래소에 상장 및 거래되거나 국무원이 승인한 기타 증권 거래 장소에서 양도되어야 합니다. 소위 '원주', '해외 상장주', '진희펀드', '스위스펀드', '골드핑거펀드' 등은 완전히 사기꾼이다. 기회를 잡지 마세요.

관리형 조림

'관리형 조림'은 최근 2~3년 사이에 나타난 현상으로, 기본적인 운영방식은 일반적으로 산림토지 이용권과 임목 소유권을 취득하는 것이다. 임대, 계약 또는 기타 방법을 통해 개인 투자자에게 양도되고, 개인 투자자는 산림 토지 및 수목을 회사에 위탁하여 관리합니다. 양도와 보관을 통합한 이 비즈니스 모델은 매우 위험합니다. 현재 일부 기업은 불법적인 영업행위를 하여 투자자들에게 막대한 경제적 손실을 입힌 것으로 드러났습니다. 이러한 '관리형 조림' 회사는 주로 다음과 같은 기만적인 방법을 사용합니다.

첫째, 그들은 회사에 합법적인 모습을 부여합니다. 일반적으로 그들은 중앙정부의 정신에 대응하여 '관리형 조림' 모델을 적극적으로 홍보합니다. 위원회의 9호 문서와 국가적 장려로 삼림 건설 및 투자에 참여하는 사회적 주체의 새로운 모델은 투자자를 속입니다. 두 번째는 산림권 증명서를 위장하여 투자자의 신뢰를 얻는 것입니다. '조림관리' 기업은 산림수를 구매한 후 투자자가 산림청에서 통일적으로 인쇄한 산림권 증명서를 양도하거나 신청할 수 있도록 도와줌으로써 투자자가 그 나무가 진짜이고 자신의 권익이 보장된다고 믿게 만들겠다고 약속하지만 실제 상황은 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 세 번째는 산림성장과 산림투자 수익률을 과장하는 것이다. 대부분의 "조림 관리" 회사는 홍보를 통해 높은 투자 수익이나 높은 자재 수율을 약속하고 심지어 임업 투자에는 위험이 전혀 없다고 광고합니다. 실제로 산림수종의 성장은 자연조건, 수종선택, 관리대책, 자연재해 등 여러 요인에 의해 영향을 받는다. '조림관리' 기업은 선전에서 산림투자에 수반되는 위험을 투자자들에게 숨긴다. 넷째, 투자자가 구매한 산림을 세심하게 관리하고 보호하기 위해 전문적인 관리 및 유지관리팀과 기계장비를 확보할 것을 ​​약속합니다. 실제로 이러한 약속이 이행되는지 감독하기가 어렵습니다. 일부 회사에서는 소위 전문적인 관리 및 보호 팀이 전혀 없으며 정상적인 산림 관리 및 보호 조치, 나무의 성장 조건을 구현하지 않습니다. 또한 매우 가난합니다. 다섯째, 산림벌채는 벌목 할당량 지표에 의해 통제되지 않는다는 점을 알리는 것입니다. 이는 현행법 및 규정의 조항과 심각하게 모순됩니다. 산림법에서는 개인 소유의 사유지와 집 앞, 뒤의 산재한 나무를 벌목하는 농촌 주민을 제외하고는 벌목 면허를 신청하여 면적, 수에 따라 벌목하고 벌목해야 한다고 규정하고 있습니다. 라이센스에 명시된 나무, 나무 종, 시간 제한 및 벌채 방법의 내용을 설명합니다. 그러나 일부 '조림관리' 업체들은 '만든 사람이 소유한다'는 핑계를 대며 당사자들이 원하면 기록할 수 있다고 주장하는데, 이는 사실상 투자자들을 속이는 행위이다. 여섯째는 회사의 비즈니스 이미지를 돋보이게 하고 투자자의 호의를 얻는 것입니다. 중요한 상업 장소에 고급 사무실 건물을 회사의 사업장으로 임대하여 경험이 풍부한 전문 기술 그룹을 보유하고 있다는 비즈니스 강점의 이미지를 조성합니다. 경영자의 전문성 창출, 투자자의 회사 감독권을 반영하기 위해 다양한 형태의 감독위원회 등을 설치합니다. 사실 이것은 사기의 일부입니다.

허난성 상추시 인민대표대회 대표 우진하이는 불법적으로 6억 1천만 위안을 모금했다

'삼림법'에는 목재림, 경제림, 장작림 및 그 산림이 포함되도록 규정되어 있다. 임지사용권, 목재림, 경제림, 장작림의 벌채지역, 화재 피해지역의 임지사용권, 국무원이 규정하는 기타 산림, 임목 및 기타 삼림사용권은 다음 각 호에 양도할 수 있다. 법에 따라. 이 외에 다른 산림, 임목, 기타 임지를 사용하는 권리는 양도할 수 없다. 현재 국가에서는 구체적인 이전 방법을 제정하지 않았으며 일부 성에서는 지방 규정을 제정했으며 지역 규정에 따라 이전을 진행할 수 있습니다. 국가는 산림 관리자의 사업 목적을 존중하고 그들의 정당한 권리와 이익을 보호하지만 산림벌채에 관한 구체적인 법률 및 정책 규정을 두고 있습니다. 《산림법》의 규정에 따라 명승지와 사적지, 혁명기념지, 특수목적림 내 자연보호구역의 산림에서는 벌채가 엄격히 금지되어 있다. 단, 농촌주민이 사유지와 소유의 산재목을 벌목하는 경우는 제외한다. 집 앞이나 뒤에서는 개인에 의한 벌채가 금지되어 있으므로 반드시 벌채 허가를 신청하고 벌목 허가 조항에 따라 벌채해야 합니다.

산림법 조항 및 시행 규정에 따라 나무 수확을 신청하는 자는 벌목의 목적, 위치, 산림종, 산림 상태, 면적, 축적, 방법 및 갱신 조치 등을 포함한 정보를 지방자치단체에 제출해야 합니다. 현급 이상의 산림 당국 신청 서류는 법정 허가 당국에 따라 승인된 벌목 할당량 및 연간 목재 생산 계획 내에서 현급 이상의 산림 당국에 의해 검토 및 발행되어야 합니다.

귀환 미끼

시시각각 변하는 불법 모금 미끼는 모두 '고수익'이다. 불법 모금 범죄는 사법 당국에 의해 거듭 단속됐지만, 최근 몇 년 동안 그러한 사례가 많았으며 일부 지역에서는 더욱 심해졌습니다. 후속 조사 과정에서 기자는 현재 불법자금 모금 범죄가 네 가지 특징을 보이고 있어 모든 당사자의 관심과 예방이 시급하다는 사실을 발견했다. 현재 일부 지역에서는 불법적인 모금 활동이 많이 이루어지고 있습니다. 랴오닝성을 예로 들자면, 나무를 심고, 개미와 거위를 키우고, 식량을 위탁 판매하는 사람들이 있고, 항구 건설, 석유 개발, 맥주 생산 라인에 투자하는 사람들이 가장 흔한 특징입니다. 불법 모금 활동은 "고수익"입니다. 미끼로서 미디어 광고를 통해 친척과 친구를 이용하여 서로를 격려하는 것은 고도로 은폐되고 위장되며 기만적입니다. 이러한 유형의 불법 및 범죄 행위는 구체적으로 다음과 같은 네 가지 특징을 가지고 있습니다.

첫째, 더욱 위장되고 기만적입니다. 불법자금조달범죄의 피의자들은 합법적으로 등록된 기업과 법정대리인의 신분을 가지고 있을 뿐만 아니라, 국가의 산업정책과 경제활성화 상황을 고의적으로 이용하여 교묘하게 투기를 위장하고 증폭시키는 행위를 하고 있습니다. 심지어 일부는 허가 없이 관련 관청을 설치해 과학 연구 부서를 사칭해 '기치를 높이고 호랑이 가죽을 만든다'고도 했다.

둘째, 범죄조직이 더욱 교묘해졌다. 현재는 자금조달 사기, 공공예금 불법흡수 범죄, 불법다단계 등이 합법화되는 추세다. 주요 기획자는 배후에 있거나 원격으로 직접 여러 지점을 같은 지역에 설치하고 있다. 또는 다른 지역에서 임시로 사회의 유휴 사람들을 고용하여 "오프라인"으로 선전 및 개발을 수행합니다. 지점장 대부분은 초기 투자로 이익을 낸 사람들이다. 주요 구성원의 보수는 모금된 자금의 양에 비례합니다. 사기 계층과 통제 계층이 있습니다.

셋째, 투자자 기반이 지속적으로 확대되고 있다. 모금 사기 사건의 피해자는 대부분 도시의 해고 노동자, 장기 매수 노동자, 부유한 지역의 농부, 사회의 게으른 사람들이다. 그러나 현재는 대학생, 도시 사무직, 개인사업자 등으로 확대되는 추세이다.

넷째, 오지에서 저지르는 범죄가 두드러진다. 자금 조달 사기 활동은 지역 간 범죄, 심지어는 초국가적 범죄의 특성을 갖고 있으며 자금 흐름과 이동이 매우 빠르기 때문에 큰 영향과 피해를 초래하므로 조사 및 기소에 도움이 되지 않습니다.

리더십 소품

왜 주요 간부가 불법 자금 조달의 '살아있는 소품'이 되었습니까? 조사 과정에서 공안 기관은 한동안 이러한 사실을 발견했습니다. 불법 자금 모금이 이루어졌고, 기업 기념일에는 일부 공무원이 연단에 앉았고, 일부 공무원은 회의에 참석해 이야기를 나눴습니다. 이들 기업 사무실 벽에는 공무원과 사업주의 사진이 곳곳에 걸려 있고, 회사를 시찰하는 공무원의 사진은 기업 브로셔에서 가장 눈에 띄는 위치를 차지한다. 이들 공무원과 불법적으로 자금을 조달하는 기업 사이에 특별한 이해 관계가 있음을 보여주는 다양한 징후가 있습니다. 신화통신은 “수뇌부가 불법 모금의 ‘살아있는 소품’이 되지 않도록 주의하라”는 논평을 게재하며 “소수 간부들이 불법 모금의 ‘살아있는 소품’, ‘광고’가 돼 많은 이들이 폭로됐다”고 주장했다. 비록 대다수의 주요 간부들이 본의 아니게 불법 자금 조달의 '살아있는 버팀목' 역할을 하고 있지만, 그들의 엄청난 광고 효과는 바로 이러한 사기 회사들이 꿈꾸는 것이며 객관적으로 매우 오해를 불러일으키는 것입니다. 역할." 불법 모금 사업에 종사하는 이들 공무원을 '살아있는 소품'이라고 부르는 것은 전혀 그들을 모함하거나 비하하는 것이 아닙니다.

이러한 "살아있는 소품"은 안후이에서만 볼 수 있는 것이 아니며 다른 곳에서도 흔히 볼 수 있습니다. 더욱이 일부 공무원은 지역에 상관없이 현지 공무원이기 때문에 "의도하지 않게" 불법 모금 기업의 "소품" 역할을 하지 않습니다. 그들의 지위, 지식 또는 정보 획득 및 자원 사용 능력은 쉽게 속는 "바보"가 아닙니다. 따라서 그들은 아무런 이유 없이 이러한 회사를 옹호하거나 전투에 참여하지 않을 것입니다. 대중과 사회에 미치는 큰 오해의 소지가 있는 효과가 기업을 위해 수행할 수 있는 광고 역할에 대한 인식은 종종 객관적인 것이 아닙니다.