영국령 케이맨 제도 금융관리국 CIMA 는 어떤 출신인가요? 효과적인 금융감독기관인가요?

CIMA (케이맨 제도 금융관리국) 의 규제 서비스는 영국 금융감독국 FCA 의 집행 규범에 근접해 자금 안전과 규제 보장에 더 좋다. CIMA 는 일부 제도와 조치면에서 영국 금융시장행동감독국 (FCA) 과 거의 같다. 예:

1.CIMA 는 자금 세탁 방지 제도, 엄격한 고객 자금 보호 규정, 엄격한 순자산 규정, 엄격한 기업 관리 요구 사항, 엄격한 모니터링 및 의심스러운 보고 요구 사항 등 다양한 정교한 규정 및 규정을 보유하고 있습니다. 외환중개상이나 더 높은 규제 요구가 제기돼 명확하고 투명한 규제 환경에 처해 있다.

2.CIMA 는 일부 규정에서 FCA 와 매우 유사하며, 이러한 유사한 규정들 (예: 고객 자산 계정) 은 엄격한 법정 인상 요구 사항을 적용하여 자금이 고객 이름으로 보관되도록 합니다. 외환중개상은 정기적으로 고객자금의 일일 청산 및 정산 등을 하면 고객자금의 안전을 더 잘 보장할 수 있다.

3.CIMA 는 고객 자금을 완전히 격리하여 회사 자금과 분리해야 고객 자금이 다른 용도로 유용하지 않도록 해야 한다고 요구했다. 이는 FCA 의 요구와 마찬가지로 자금 격리 면제를 허용하지 않는 세계 몇 안 되는 규제 기관 중 하나입니다. < P > 케이맨 유한 파트너십 ELP 유형 회사를 신청했는데 반드시 금융면허증을 신청해야 하나요? < P > 폐쇄형 펀드는 기본적으로 면허를 받을 필요가 없습니다. 고객이 실제로 이 펀드를 어떻게 운영하느냐에 따라, 공개적인 모금기금이 필요합니까? 아니면 투자자가 15 명을 넘어설 것인가?

케이맨 지역의 금융 면허가 필요한 경우 일반적으로 CIMA (Cayman islands monetary authority) 등록을 의미합니다. 이 등록은 일반적으로 케이맨 펀드에 있는 투자자가 15 명이 넘는다.

금융면허 신청 케이맨 회사 설립에 필요한 자료:

1, 케이맨 회사명

2, 회사 전체 주주 및 이사체 f 카드 스캔

3, Hu 사진 스캔

4, 이사 주주의 친필 서명 스캔

2. 세금 계획: 예를 들어, 다른 지역의 자산을 보유하는 데 사용됩니다.

3. 특별한 요구 사항 충족: 예를 들어 투자자는 단순한 출자만을 원하고, 극히 제한적인 책임을 진다.

CIMA 라이센스 신청도 회사 내부 및 외부 프로세스 브로셔, 규정 준수 프로세스, 상세 비즈니스 계획 등 필요한 일련의 문서를 제출해야 합니다. 회사 정보는 기밀로 유지되지만 규제 기관에 자본 정보, 기업 운영 기관 등을 제공해야 합니다.

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