불법 모금 활동의 일반적인 유형과 형태에 대해 얼마나 알고 계시나요?

불법자금 모금 활동은 다양한 내용과 형태를 띤다. 현재 사례 상황으로 볼 때 채권, 주식, 상품 마케팅, 생산 및 운영 등 크게 4가지 범주로 구성됩니다. 주요 징후는 다음과 같습니다:

(1) 식목, 육종, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등을 명목으로 불법 자금 조달

(2) 주식, 채권, 복권, 투자금 등 권리증서의 발행 또는 위장발급을 이용하거나 선물거래 및 전당포라는 명목으로 불법자금을 조달하는 행위

(3 ) 주식청구 및 배당금 매입을 통한 불법 자금조달;

(4) 회원카드, 회원증, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통한 불법 자금조달;

(5) 제품 판매 및 재임대, 재구매 및 양도, 멤버십 개발, 가맹점 운영 및 "퀵 포인트 방식"을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하는 행위,

(6) 민간 "협회"를 이용하는 " 커뮤니티' 및 기타 조직 또는 지하 은행에서 불법적으로 자금을 조달하는 행위

( 7) '전자상점' 및 '전자백화점' 투자 등 현대 전자 네트워크 기술을 사용하여 구축된 '가상' 제품에 대한 불법 투자 위탁운영, 만기 환매 등

(8) 부동산 투자, 부동산 및 기타 자산을 균등하게 분할하고 주식 처분권을 매각하여 불법적으로 자금을 조달하는 행위

(9) 제품 마케팅 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달

(10) 불법 자금 조달을 위해 다단계나 비밀 연결을 사용하는 행위,

(11) 인터넷을 통해 불법 자금 조달을 위한 투자 자금 조성

(12) '전자 금 투자'를 이용한 불법 자금 조달.