규정에 따르면 불법 모금 활동에 대한 처벌은 다음과 같습니다.

불법 모금에 대한 처벌은 5년 이하의 유기징역, 거액의 불법 모금에 대해서는 5년 이하의 벌금에 처해진다. - 10년 및 5만~50만 위안 이하의 벌금. 특히 금액이 매우 큰 경우에는 10년 이상의 징역.

1. 불법 모금에 연루된 직원은 어떻게 처벌됩니까?

1. 해당 부서에서 불법 모금을 주도하거나 조직하는 경우 명령을 받습니다. 기한 내에 시정하고 경고를 하며, 기한 내에 시정하지 아니하거나 시정하지 아니하는 경우에는 200,000위안 이상, 200만 위안 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 상황이 심각할 경우 생산경영 정지를 명령하고, 원발급기관은 허가증, 영업허가증을 취소하고, 모금액의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 부과한다. 부과된다. 직접적인 책임이 있는 책임자와 기타 직접적인 책임이 있는 인원은 10만 위안 이상 100만 위안 이하의 벌금에 처하고, 회사 또는 기업의 이사, 감사, 고급 관리자, 기타 회사의 고급 관리자로 근무할 수 없습니다. 사건의 심각도에 따라 일정 기간 또는 평생 동안 조직.

2. 개인이 불법 모금 활동을 주도, 주도, 조직한 경우 기한 내 시정을 명령하고 경고하며 10만 위안 이상의 벌금을 부과할 수 있습니다. 기한 내에 시정하지 아니하거나 상황이 엄중한 경우에는 100만위안 이하의 벌금을 부과하며, 1배 이상 5배 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 사안의 심각성에 따라 일정 기간 또는 평생 동안 회사나 기업의 이사, 감독관, 고위 관리자 또는 다른 조직의 고위 관리자로 재직하는 것이 금지될 수 있습니다.

3. 불법 모금을 도운 자에게는 기한 내에 시정할 것을 명령하고, 기한 내에 시정하지 아니하거나 사안이 심각한 경우에는 경고 조치를 취한다. 50,000위안 이상 500,000위안 이하의 벌금에 처해집니다.

4. 본 규정 제9조 2항의 규정을 위반하고 검사 및 검증 의무를 이행하지 않은 광고 운영자 또는 광고 발행자는 공상행정처로부터 시정 명령을 받고 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다. 50,000위안 이하의 벌금이 부과됩니다.

5. 금융기관 또는 비은행 지급기관이 경영상의 과실로 인하여 영업장 및 판매경로를 불법모금자로 이용하여 불법모금을 하게 한 경우 재무관리부서는 불법소득을 몰수한다. 불법소득의 1배 이상 벌금을 부과한다. 직접 책임이 있는 주관자와 기타 직접 책임자에 대하여 경고, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금을 부과한다. 자격을 취소하거나 일정 기간 동안 해당 금융업에 종사하는 것을 금지한다.

6. 전 항에 규정된 기관 이외의 기관이 관리 과실로 인해 불법 모금 활동에 사업장, 경로 또는 플랫폼을 사용하게 한 경우 불법 소득은 다음과 같습니다. 몰수하고, 불법소득의 1배 이상 3배 이하의 벌금을 부과한다. 직접 책임이 있는 주관자와 기타 직접 책임자에게 경고 및 인민폐 이상 벌금을 부과한다. 20,000 RMB 200,000 이하를 부과합니다.

7. 불법 모금 참여자, 즉 불법 모금에 자금을 투자한 단위 및 개인은 불법 모금 참여로 인한 손실을 스스로 부담해야 합니다.

2. 불법 모금 유형:

1. 유가증권, 회원카드 또는 채무증서를 발행하여 자금을 흡수합니다.

주식, 채권, 복권, 투자금 등 권리증을 발행하거나 위장하여 발행하거나 선물거래 등을 빙자한 불법자금 조달이 더 흔하다. 그리고 폰. 주식청구, 주식배당, 투자위탁, 재무관리위탁 등을 통한 불법자금조달. 회원카드, 회원권, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법자금 모금이 이루어지고 있습니다.

2. 부동산, 부동산, 기타 자산을 균등하게 나누고, 지분 처분권을 매각하여 높은 금리로 자금을 조달합니다.

최근 달라진 점은 자사주 매각을 통한 불법 자금조달, 판매 후 임대, 판매 후 환매, 정기 리베이트 등을 약속하는 것입니다.

3. 불법적으로 자금을 모으기 위해 시민사회 양식을 사용합니다.

최근 변경 사항: 은행을 활용하여 모금 활동을 수행합니다.

4. 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형태의 불법 자금 조달.

흔한 예로는 상품 판매 및 재임대, 환매 및 양도, 멤버십 개발, 가맹점 가맹점 이용, '퀵포인트 방식' 등을 통한 불법자금 조달 등이 있습니다.

5. 복권을 발행하거나 위장하여 자금을 조달하는 행위,

6. 불법적으로 자금을 조달하기 위해 피라미드 계획이나 비밀 시리즈를 이용하는 행위,

7. 부동산 개발 형태의 불법 자금 조달.

예를 들어 식목, 육종, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등의 명목으로 불법적으로 자금을 조달하는 행위

8. '전자상가', '전자백화점' 등 현대 전자 네트워크 기술로 구축한 '가상' 상품을 이용해 위탁운영, 만기 환매 등에 투자해 불법적으로 자금을 조달하는 행위.

9. 인터넷을 이용해 투자 자금을 조성해 불법적으로 자금을 조달하는 행위

10. '전자 금 투자'를 이용해 불법적으로 자금을 조달하는 행위.

불법자금 모집은 사회적 시장경제 관련 제도와 규정을 위반하는 한편, 타인의 정당한 재산을 심각하게 분할하는 행위이기도 합니다. 판결은 위법한 사실의 실제 결과를 토대로 이루어지며, 관련 금액에 따라 처벌이 달라집니다.

법적 근거

"불법자금 모금 형사 사건 재판의 구체적 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석"

모금사기죄를 범한 자는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고, 10만 위안 이상 100만원 이하의 벌금에 처한다. 500만 위안 이상, 7년 이상의 유기징역 또는 무기징역을 선고받은 자는 10만 위안 이상 500만 위안 이하의 벌금 또는 10만 위안 이하의 벌금을 병과한다. 재산이 부과될 수 있습니다.

'중화인민공화국 형법'

제176조 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수하여 금융질서를 문란하게 한 자는 3이하의 형에 처한다. 징역 또는 구류에 처하고, 금액이 크거나 기타 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 부과한다. 3년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금에 처한다.

단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

제192조. 불법점유를 목적으로 사기적인 방법으로 불법적으로 자금을 조달하고 그 액수가 상대적으로 큰 경우, 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처한다. 금액이 지나치게 크거나 기타 사안이 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 금액이 특별히 크거나 기타 사안이 특히 엄중한 경우에는 5만원 이상 50만원 이하의 벌금에 처한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 무기징역, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금 또는 재산몰수에 처한다.