자금세탁 범죄의 양형기준

1. 자금세탁을 선고하는 방법

1. 자금세탁에 대한 선고 기준:

(1) 범죄를 통해 얻은 불법 이익 5년 이하의 유기징역 또는 징역, 세탁금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금 또는 100만원 이상의 벌금에 처한다. (2) 사안이 심각한 경우, 범죄로 인한 불법소득과 그로부터 얻은 수익을 몰수하고 벌금을 부과한다. 5년 이상 10년 이하의 징역에 처하고, 세탁한 자금의 5% 이상 20% 이하의 벌금도 부과한다.

2. 법적 근거: '중화인민공화국 형법' 제191조

자금세탁죄는 마약범죄 및 조직범죄를 은폐하고 은폐하는 것이다. 마피아죄, 테러범죄, 밀수죄, 부패범죄, 금융경영질서 문란죄, 금융사기죄, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 해당 범죄의 수익금을 말합니다. 사안이 심각한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역과 벌금을 병과한다.

( 1) 자본 계정을 제공하는 자,

(2) 재산을 현금, 금융 상품 또는 증권으로 전환

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금 이체

(4) 국경을 넘어 자산을 이전하는 행위,

(5) 기타 방법을 사용하여 범죄 수익금과 수익금의 출처 및 성격을 위장하거나 은폐합니다.

단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

2. 모르고 돈세탁하는 것은 불법인가요?

모르고 돈세탁하는 것은 불법이 아닙니다. 부러워할 줄 모른다면, 형을 받는 것은커녕 범죄가 되지도 않습니다. 자금세탁을 하려면 먼저 그것이 검은 돈이라는 사실을 알아야 하거나 알아야 범죄가 성립됩니다. 자금세탁죄는 그 수익금이 마약범죄, 음행, 비리 및 뇌물수수 등에서 나온 것임을 알면서 가짜 사진의 출처와 성격을 위장하는 데 도움을 주고, 은행 예금, 투자 등을 통해 합법화하는 행위를 말한다. , 기재 등 주관적 무지가 알려지지 않은 경우에는 범죄가 성립되지 않습니다.