돈세탁은 무슨 뜻인가요? 돈세탁 방법은 무엇입니까?

돈세탁은 불법 수입을 합법적인 수입으로 바꾸고, 회색 수입을 흰색으로 씻는 것이다. 돈세탁 방법에는 전당포, 임대, 판매, 투자 등을 통해 범죄 소득과 수익을 이전, 전환 및 전환하는 데 도움이 됩니다. 범죄 소득과 그 수익을 쇼핑몰, 식당, 유흥장소 등 현금 집약적인 장소의 영업소득과 섞어 범죄 소득과 수익을 이전하고 전환하는 데 도움을 준다.

법률 분석: 돈세탁은 불법 수입을 합법적인 소득으로 바꾸고 회색 수입을 씻는 것이다. 돈세탁 방법에는 전당포, 임대, 판매, 투자 등을 통해 범죄 소득과 수익을 이전, 전환 및 전환하는 데 도움이 됩니다. 범죄 소득과 그 수익을 쇼핑몰, 식당, 유흥업소 등 현금 집약적인 장소의 영업소득과 혼합하여 범죄 소득과 수익을 이전하고 전환하는 데 도움을 줍니다. 허구거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환시키는 데 도움을 준다. 복권과 복권을 매매하여 범죄 소득과 그 수익을 바꾸는 것을 돕는다. 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 수익으로 전환시키는 데 도움을 준다. 범죄 소득과 그 수익을 휴대하거나 운송하거나 우편으로 보내는 것을 돕는다.

돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동, 밀수범죄의 위법소득과 수익을 알면서도 그 출처와 성격을 감추기 위해 위법소득과 수익을 금융기관, 투자 또는 상장유통에 예금해 합법화하는 행위다. 돈세탁은 이름에서 알 수 있듯이 검은 돈과 더러운 돈을 헛되이 씻는 것이다. 검은 돈, 더러운 돈이란 넓은 의미로 마약 밀매, 밀수, 테러, 흑사회 성격, 횡령 뇌물 등 출처가 불분명하거나 불법적으로 획득한 돈을 가리킨다.

돈세탁은 특수한 범죄 형태로서 불법적으로 취득한 자산을 숨기고 중개기관을 통해 합법적인 재산으로 전환한다. 이해에는 두 가지 다른 의미가 있다. 하나는 그것을 돈세탁으로 제한하는 행위, 즉 범죄 수익 검은 돈의 범죄 출처를 감추고 합법적인 외투를 입는 것, 엄밀히 말하면 돈세탁이다. 또 다른 하나는 깨끗이 씻은 돈을 합법이나 기본적법한 경제활동에 재투자하는 것이다. 이런 행위를' 재투자' 라고 한다. 이 두 가지 범죄는 하나의 범죄의 구성요건으로 간주될 수도 있고, 다른 입법 방향에 따라 두 가지 다른 범죄로 간주될 수도 있다. 신형법에 규정된' 범죄 소득과 그 수익의 성격과 출처를 다른 방법으로 숨기는 것' 은 이미' 재투자' 를 포괄하고 있어 돈세탁과 엄격한 의미에서' 재투자' 를 구분할 필요가 없다.

법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조: 마약 범죄, 조폭 조직범죄, 테러 활동, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득, 위의 범죄 소득과 소득 몰수, 5 년 이하의 징역 또는 구속 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. (1) 자금 계좌 제공 (2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다. (3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다. (4) 국경 간 자산 이전; (5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.