중국 인민 은행이 불법 자금 조달에 대처하는 방법

첫째, 인민 은행은 불법 자금 조달에 어떻게 대응합니까? 중국 인민은행이 불법 모금 활동에 의해 형성된 채권채무는 불법 금융업무에 종사하는 기관에 의해 청산되고 청산된다. 불법 금융기관이 단속을 선언하면 승인 부서, 주관 단위 또는 설립단위가 채권채무 청산을 조직한다. 승인 부서, 주관 단위 또는 구성 단위가 없는 경우, 현지 정부는 채권채무 청산을 조직할 책임이 있다. 중국 인민은행은 감독을 더욱 강화하는 기초 위에서 각종 불법 금융 업무 활동의 식별과 단속을 잘 하고 있다. 모든 불법 금융 업무 활동과 불법 금융 기관이 발견되자마자 공안기관에 법에 따라 조사하여 단속을 선포하였다. 각 금융기관은 불법 금융업무활동과 불법 금융기관에 계좌 개설, 결제, 대출 등의 서비스를 제공해서는 안 된다. 이미 제공된 것은 반드시 중지하고 수정해야 한다. 둘. 관련 분류는' 불법 모금에 대한 추가 단속 통지' (은발 [1999]289 호) 관련 규정에 따라' 불법 모금' 은 (1) 증권, 회원카드 또는 채무 발행을 통해 요약할 수 있다 ⊙선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 것이 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당금에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법적으로 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다. (2) 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 그 몫을 매각하여 고금리로 자금을 모으다. ⊙ 최근의 변화는 그 몫을 판매하고 판매 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다. (3) 민간 클럽 형식으로 불법 자금을 모으다. ⊙ 최근의 변화: 지하 은행을 사용하여 자금을 모으십시오. (4) 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형식으로 불법 자금을 모으다. ⊙ 일반적인 방법은 상품 판매 후 임대, 환매 양도, 개발회원, 가맹점 및' 빠른 적립법' 불법 모금이다. (5) 복권 발행 또는 위장 발행 자금 조달; (6) MLM 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법 자금을 모으는 것; (7) 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다. 예를 들면 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 것이다. (8) 현대전자인터넷 기술을 이용해 만든 전자상점, 전자백화점 등' 가상제품 투자 위탁 경영, 만기환매 등 불법 모금행위. (9) 인터넷을 통해 투자기금 등을 설립하는 등 불법 자금을 모으는 것. (10) "전자 금 투자" 형태의 불법 자금 조달. 인민은행은 선전력을 강화하여 불법 자금을 모으는 것을 멀리하고 불법 자금을 모으는 활동을 맹아 상태로 억제할 것이다. 바로 일부 불법분자들이 우리가 투자를 서두르는 심리를 이용하여 각종 불법 자금을 모으는 데 성공하여 사회경제 시장 질서를 어지럽히고 각종 나쁜 영향을 초래하기 때문에 우리는 더욱 자신을 구속해야 한다.