'파라다이스 파일스'에서는 어떤 충격적인 비밀이 밝혀졌나?

현지 시간으로 11월 5일, '파라다이스 페이퍼(Paradise Papers)'라는 재무 보고서가 공개되면서 수백 개의 유명 기업과 개인의 해외 이익이 드러났습니다. 이번 유출된 문서에는 트럼프 각료들의 해외 거래가 다수 드러났을 뿐만 아니라, 엘리자베스 2세 여왕이 자신의 사유 재산을 이용해 '조세 피난처' GBP로 알려진 케이먼 제도의 펀드에 수백만 달러를 투자한 사실도 드러났다.

영국 보고서에 따르면 랭커스터 공국은 여왕에게 수입을 제공하고 500억 파운드의 개인 재산에 투자하기 위해 케이맨 제도와 버뮤다에 돈을 투자했습니다. 그러나 현재 여왕이 탈세에 연루됐다는 증거는 없지만 여왕의 해외 투자는 외부 세계로부터 의심을 불러일으켰다.

영국 보도에 따르면 여왕은 2005년 개인 재산을 통해 도버 스트리트 VI 케이먼 펀드 LP에 750만 파운드를 투자했다. 보도에 따르면 이 펀드는 나중에 사모펀드 투자 기관인 Vision Capital Partners에 투자했으며, 이후 영국 소매업체 두 곳, 즉 테이크아웃 와인 체인인 Threshers와 소매업체 BrightHouse의 지분을 매입했습니다.

이번 폭로는 100여개 언론단체가 장기간 조사한 결과인 것으로 전해졌다. 이들 수사언론단체 구성원 100여명은 전문서비스업체와 역외기업등록기관에서 보낸 문건 1340만건을 조사했다. . 대부분의 데이터는 Appleby라는 버뮤다 해양 산업의 고급 법률 서비스 제공업체에서 제공됩니다. 이 회사의 주요 사업은 고객이 낮은 세율 또는 0세율로 해외 관할권에서 서비스를 제공하도록 돕는 것입니다. 문서의 출처는 공개되지 않았습니다.

문서에는 다양한 국가의 수많은 정치인, 유명인, 거대 기업 및 비즈니스 리더의 금융 거래가 나와 있습니다. 1,340만 개의 기록이 독일 신문 Süddeutsche Zeitung에 전달된 후 국제 탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공유되었습니다. 유출된 문서에 따르면 트럼프 행정부의 상무장관은 미국의 제재를 받은 러시아 기업에 이해관계를 갖고 있다는 비난을 받았다. 이 문서는 또한 저스틴 트뤼도(Justin Trudeau) 총리가 탈세 천국을 폐쇄하기 위해 노력하고 있는 동안 캐나다 총리의 핵심 보좌관이 캐나다의 세수에 수백만 달러를 초래할 수 있는 해외 계획과 연관되어 있음을 보여줍니다.

수사에 참여한 언론은 해외 데이터 유출로 인해 불법 행위가 반복적으로 드러났기 때문에 이번 조사가 공익에 부합한다고 말했습니다. 유출에 대해 애플비는 "문서 내용에 위법성이 있다는 증거는 없으며 회사와 고객 모두 만족한다"며 "불법 행위를 용납하지 않을 것"이라고 덧붙였다.