싱가포르 이민 사기가 다시 발생하고 있습니다.

많은 사람들이 싱가포르 이민을 선택하게 될 텐데, 싱가포르 이민자들이 조심해야 할 사기는 무엇일까? 해외로 나가는 많은 사람들이 우려하는 질문이다. 해외이민네트워크를 살펴보겠습니다! 아래는 제가 정리한 관련 정보입니다. 읽어보시기 바랍니다.

싱가포르 이민 사기가 돌아왔다

최근 포섬의 새로운 이민자 집단이 중국인과 중국인을 속이는 투자 이민 사기 사건이 또 터지고 있다. "'사기꾼' 역시 싱가폴 정부의 깃발을 사용하고 있는데 이는 극도로 오만한 태도입니다!

싱가포르는 늘 이민이 인기 있는 국가였습니다. 투자이민 환경이 계속해서 변화함에 따라 싱가포르의 투자이민 정책도 조정도 지속적으로 발전하고 있습니다. 이전에 싱가포르의 투자 이민 정책에는 다음과 같은 두 가지 경로가 있었습니다.

1. 2,000명 이상의 백만장자가 싱가포르 거주를 신청하는 통화청(MAS) 산하의 "금융 투자자 제도"(FIS). 이 계획은 2012년 정부에 의해 취소됐다.

2. 경제개발위원회(EDB) 산하 '컨택트 싱가포르(Contact Singapore)' 산하의 '글로벌 투자자 프로그램(GIP)'이 여전히 진행 중이지만, 이 계획은 2012년에 조정되어 그 규모가 늘어났을 뿐만 아니라. 일부 금액이지만 일부 조건도 추가되었습니다.

직설적으로 말하면 '글로벌 투자자 계획'(이하 GIP)은 EDB에서 자금을 구매하면 싱가포르에서 PR을 얻을 수 있다는 것을 의미합니다. 게다가 당시 많은 투자자들을 유치했던 펀드 투자도 수익성이 있을 수 있습니다!

외국인 사업가와 투자자, 현지 비즈니스 네트워크를 연결하고, 이민 처리 시 다양한 편의를 제공하는 탁월한 투자 플랜입니다! 입국, 거주 등의 절차.

사기를 위한 세 가지 주요 수법

예상하지 못했던 많은 내부자들이 언론에 폭로되기를 바라면서 Wanshitong에 이 소식을 전했습니다. "새로운 이민자 '거짓말쟁이'가 정부의 의제를 뒤흔들고 있습니다. 플래그, 투자 이민 루틴을 이용해 사람을 속이고, 특히 중국인을 속이는 행위!”

내부자들이 제공한 노출 내용을 다음과 같이 정리했습니다. 신입 이민자 사업가들이 어떻게 “투자자를 속이는지” 살펴보겠습니다. 해외 투자자들이 교훈을 얻고 더 이상 속지 않기를 바라는 세 가지 주요 트릭 :

1. 싱가포르 정부의 '큰 깃발'아래

내부자는 한 사람이 중국 출신 신규 이민자 사업가들은 2009년경 GIP에 따른 펀드 프로젝트를 활용하여 투자자를 유치했습니다. 그는 이 펀드가 싱가포르 정부가 승인한 '글로벌 투자자 프로그램'(GIP) 펀드라고 밝혔습니다.

당시에는 GIP가 시행된 지 얼마 되지 않았고, 중국 투자자들은 주로 싱가포르 정부가 안정적이고 신뢰할 수 있으며, 투자 이민 프로그램이 매우 매력적이라고 ​​느꼈습니다. 투자에 자신감이 생겼다.

싱가포르의 국가적 평판은 매우 좋으며 정부의 규제 시스템도 상대적으로 완벽합니다. 이 사업가는 기본적으로 싱가포르의 '브랜드'로서의 좋은 평판과 투자자를 위한 싱가포르의 투자 정책을 '이용'합니다. 중국 투자 이민자들의 돈을 이해하지 못하고 “사취”하는 행위를 할 수 없습니다.

2. 싱가포르 PR을 활용하여 투자자 유치

투자자 유치를 위해 GIP에 투자하여 PR을 얻는 "일상"을 사용하며 이러한 투자자는 주로 중국 출신입니다. 아시다시피 싱가포르 시민권과 PR을 취득하는 것은 어렵습니다. 일부 투자자에게는 이 펀드가 꽤 매력적입니다.

그리고 초창기에는 이 투자 방식을 통해 본인이 싱가포르 영주권을 신청할 수 있을 뿐만 아니라 부모님을 위해 영주권을 신청할 수도 있었습니다. 사업가는 "이민 펀드"로서 투자 펀드의 가장 중요한 목표는 투자자들이 싱가포르에서 성공적으로 영주권을 취득할 수 있도록 돕는 것이라고 약속했습니다.

이러한 보증을 보면서 투자자들은 투자 펀드가 PR을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 펀드의 '신뢰도'인 상호 소개와 함께 수익도 얻을 수 있다고 굳게 믿습니다. '매력'이 더욱 높아집니다.

3. 높은 수수료, 높은 수익을 자랑하는 '자본보장형 펀드'

신규 펀드는 기존 펀드에 비해 경쟁력이 없습니다. 그 결과 해당 사업가는 높은 수수료를 이용해 더 많은 투자자를 유치하고 악랄한 경쟁을 벌였습니다. 중국 파트너에게는 높은 수수료가 주어지고 소개자는 고객을 추천합니다. 고객에게는 높은 수익이 약속됩니다. 하지만 이 사업가는 파트너를 찾을 때 이 펀드가 '자본보장 펀드'라며 온갖 부당한 수단을 동원해 투자자들을 호도할 예정이다.

펀드의 최소 투자 금액은 S$1,500,000(150만)입니다. 자본 보증이란 펀드가 만기 시 최소 S$1,237,500(1,237,500)을 인출할 수 있음을 의미합니다. .

투자자들은 기존 펀드가 감히 할 수 없는 '약속'인데, 오히려 이런 '자본보존' 펀드에 더 많은 사람들이 매력을 느낀다. 이 새로운 이민자 사업가의 다양한 행태를 폭로하기 전에 먼저 GIP에 대해 자세히 알아보겠습니다.

싱가포르 투자이민 기금

투자이민 기금은 싱가포르 글로벌 투자자 프로그램(GIP)을 위해 특별히 설립된 기금입니다. 싱가포르 글로벌 투자자 프로그램에 지원하는 지원자는 인터뷰를 통과한 후 원칙적으로 승인을 받게 됩니다. 원칙적으로 승인의 유효기간은 6개월이며, 신청자는 6개월 이내에 투자이민 기금에 투자금을 투자해야 합니다.

싱가포르 투자이민 기금에 대한 자세한 설명

1. 투자이민 기금은 비GIP 신청자의 자금을 흡수할 수 없으며 투자이민자를 위해서만 설립됩니다. 모든 펀드는 폐쇄형 사모펀드입니다. 시중의 다른 펀드는 투자이민 신청자의 투자 자금을 흡수할 수 없습니다.

2. 일반적으로 정부 정책을 중심으로 5년 주기로 설정됩니다. 5년보다 짧을 수는 없습니다. 원본 지분 증명서는 5년 동안 정부에 약속되어 있으며 모기지 대출은 허용되지 않습니다.

3. 한번 투자한 자금은 인출할 수 없습니다. 그렇지 않으면 신원이 영향을 받습니다.

4. 기금 규모: 최소 SGD 3천만, 최대 SGD 1억 5천만. 관리수수료는 기본적으로 연 2.5%입니다.

신입사기꾼의 '7대 죄악'

투자 손실 위험이 있다는 것은 잘 알려진 사실이지만 내부 관계자들은 "이 사업가의 수법은 뻔하다!"고 말했다. 올 액세스에게 '일곱 개의 대죄'를 폭로해 주시길 간곡히 부탁드리며, 모두가 이를 경고로 받아들여 다시는 비슷한 '함정'에 빠지지 않기를 바랍니다.

1. 펀드에는 30~40명의 투자자가 있습니다.

2. 서명한 것은 계약서가 아닌 각서이며, 사업가의 서명이 아닌 투자자의 서명만 있었습니다. 서류에 서명은커녕 각서조차 없는 투자자도 있습니다.

현재 동일한 펀드에는 투자자가 서명한 각서와 확인서 두 가지 버전이 있습니다. 한 버전은 보증으로 작성되었으며 메모 날짜는 2009년 2월입니다. 다른 버전에는 보증이 포함되어 있지 않으며 메모 날짜는 2010년 1월입니다.

한 내부자는 2011년에 투자했지만 펀드가 그를 위해 서명한 문서는 보장된 수익을 약속한 2009년 버전이었습니다(요약에 언급됨). 중국 국내 투자자들에게 보장된 버전인 것으로 추정된다. 이 정보는 최근에 얻은 정보입니다.

각서 요약

xx 펀드는 싱가포르 정부가 승인한 "글로벌 투자자 계획" 펀드입니다. 본 펀드에 투자하는 투자자와 그 가족은 투자이민을 관리하는 싱가포르 공식기관인 "Contact Singapore"에서 발급하는 싱가포르 장기 거주권(그린카드)을 취득할 수 있습니다.

'이민 펀드'로서 이 펀드의 가장 중요한 목표는 투자자가 싱가포르에서 성공적으로 영주권을 취득할 수 있도록 돕고, 투자자의 투자 원금의 안전을 보장하며, 5년 이내에 투자할 수 있도록 하는 것입니다. 기간이 지나면 즉시 투자원금(관리수수료 제외)을 돌려받고 투자수익을 얻을 수 있습니다. (1~2년 연장할 필요는 없습니다.)

재단은 포괄적인 수익을 얻기 위해 싱가포르의 IPO 및 Pre-IPO 프로젝트는 물론 발전 잠재력이 큰 중소기업에 투자하기로 결정했습니다.

다음 내용은 펀드의 주요 약관을 요약한 것입니다.

펀드: 싱가포르 법률에 따라 등록된 사모 펀드입니다. (관리비 공제 후) 자본 보장형 펀드로, 원금 SGD 1,500,000을 투자할 경우, 투자자는 만기 시 최소 SGD 1,237,500의 원금을 돌려받을 수 있습니다.

펀드 규모: SGD 500,000,000

최소 펀드 규모: SGD 300,000,000

최소 투자 금액: 우선주 구매를 위한 최소 금액은 SGD 1,500,000위안

펀드기간 : 5년(투자일로부터)

운용수수료 : 연이율 3.5%

운반수익 : 20%

3. 변호사 조사에 따르면 이 사업가는 무려 20건에 달하는 상사분쟁 전과를 갖고 있다. 직설적으로 말하면 그와 소송을 벌인 사람도 많다.

4. 그는 투자자들에게 연간 투자재무제표를 발행하지 않았고, 매년 제때에 투자자들에게 재무제표를 보냈으나 아무도 받지 못했다고 주장했다.

5. 5년 만기 펀드가 만료된 뒤 '돈을 잃었다'는 이유로 투자자들을 해고했다. 연락이 잘 안되고 누락되는 경우가 많습니다. 회사도 이전해서 전화를 안받습니다. 메시지 10개 중 하나에 답장을 보낼 수 있다는 것은 꽤 좋은 일입니다.

6. 많은 당사자들에게 쫓기고 강요받은 후, 그는 자금이 85% 손실되었다는 미감사 재무 보고서를 제공했는데, 이는 '자본 보존'이라는 원래 진술과 어긋납니다. 하지만 해당 사업가는 "돈을 잃더라도 싱가포르의 많은 펀드가 돈을 잃었고, 우리만 돈을 잃은 것은 아니다…"라고 말했다.

7. 일부 투자자는 다음과 같이 말했다. 차례차례 원금을 돌려받았는데, 최대 85% 정도 회수됐는데, 회수 가능한 금액이 해마다 줄어들고 있었는데, 결국 20~30%만 돌려받으려는 투자자도 있었다. 펀드가 만료된 후 15% 그가 돈을 돌려줬을 때, 여전히 피하고 아무도 찾을 수 없습니다.

최근 상황: 내부자에 따르면 이 사업가는 이 펀드를 시작하기 전 정부 임대주택에 거주하면서 이 펀드의 불법 운용으로 아파트, 빌라 등으로 잇따라 전세를 탔고, 아파트에서 투자자의 손실된 자금은 그의 사유 재산이 되었습니다.

"싱가포르는 법체계가 엄격한데, 초기 정부의 중소자금 지원 정책의 허점을 이용해 돈을 사취하고 사익을 추구하는 이런 사람들이 있고, 아직은 규모가 크다”고 관계자는 말했다.

아직까지 자금을 상환하지 못한 사람이 17명 정도인 것으로 전해진다. 일부 피해자들은 펀드와 사업가를 고소하기 위해 변호사를 찾았습니다. 동시에 금융 개발국도 조사를 시작하고 처리를 기다리고 있습니다.

당사는 계속해서 상황 추이를 예의주시하며, 향후에도 업데이트 및 보고하도록 하겠습니다.

신규 이민자 사업가가 기금을 마련했는데, 피해자들은 모두 이 사업가를 통해 기금을 구입했다. 내부자에 따르면 그는 이전에 펀드의 이사였지만 회사가 이사를 바꾼 사실을 투자자는 알지 못했습니다. 이제 회사는 주인이 바뀌었고 그는 다른 상장회사의 CEO 겸 이사가 되었습니다.