이사회 회의록의 표준 형식

사무회의록은 실제로 본 단위나 본 시스템의 업무문제에 대한 토론, 합의, 연구 및 결의안에 대한 서면 기록으로 향후 참조를 위해 제공됩니다. 다음은 내가 너에게 정리한 이사회 회의록의 표준 형식이니, 너에게 도움이 되기를 바란다.

이사회 회의록 표준 형식 샘플 1

2008 년 5 월 20 일 12 는 이사 확대 회의를 열고 장 부회장이 회의를 주재했다.

참가자는 _ _ 입니다. 회의는 관련 문제를 논의하고 분석했다. 내용은 다음과 같이 요약됩니다.

1. 물자가 줄면서 회의는 체류와 당직자가 각각 1 명씩 줄어 3 명만 보유하기로 했다. 인원의 임금을 5 월 말까지 낮추다. 남겨진 인원 연금 보험은 5 월부터 개인이 납부한다.

2. 회의는 2000 년 6 월 회사 개편 이후 유류팀과 실무팀이 많은 뒤처리를 했다고 보고 있다. 현재 및 다음 단계에서 유류 팀의 업무는 재고 물자 관리 및 판매뿐만 아니라 두 사이트의 징용, 이전 및 개발 작업에도 중점을 둡니다. 초기 체류 그룹은 건설위, 시 중점, 계획국에 가지 않는다. 철거는 이전 상황을 이해하고, 자료를 수집하고, 관계자를 초청하여 철거 단위의 상황을 물어본다. 장소 철거는 두 가지 방면을 포함한다. 하나는 철거 정책으로, 유안구 정부가 제정해 실시한다. 두 번째는 우성회사에 회사의 더 깊은 두 사이트를 활성화하도록 도와달라는 것이다. 일단 시행되면 주주에게 전체 회의 기록을 적시에 통지하고, 적절한 경우 직원을 배치하여 운영에 참여한다.

셋. 재고 상품 판매에 관하여: 3 월 12 일 회사 확대 회의 분석, 폐품 가격이 줄곧 낮았고, 시정채자하로가 회사를 거쳐 4 월에 진행된다는 것을 알게 되었습니다. 철거 중 재고 상품은 보상을 받을 수 있어 아직 팔리지 않았다. 4 월 29 일 대부분의 주주들은 상품 판매를 요구하고 철거 시 재고상품에 대한 보상을 포기했다. 상품 판매는 선후난의 원칙에 따라 앞다리를 먼저 팔고 번호판과 배터리를 판매한다 (경매 방식 시간은 별도로 확정됨).

넷. 회의에서 이 직원은 이미 회사에서 노동관계를 해제했고, 현재 양로보험 구입에는 법규 근거가 없어 운영할 수 없다는 데 동의했다.

동사 (verb 의 약자) 회의는 억달회사가 억달중고차 거래시장의 다른 4 개 주주들에게 통지를 발표하기로 했다. 5 월 말 티켓 구입을 중단하고 티켓 카드, 세무등록증, 재무장부를 익달재생자원이용유한회사에 반납해 청산한다. 청산이 끝나면 회사는 회사가 보유한 시장 주식을 양도, 철회 또는 취소할지 여부를 논의할 것이다.

이사회 회의록 표준 형식 선정 샘플 2

회의 시간: 20_ 년 7 월

회의 장소: 우리 회사 회의실에서.

회의의 성격: 임시 주주 총회

소집인: 왕 _ _

회의 통지 시간: 7 월 20 일

회의 통지: 서면 통지.

회의에 참석한 주주: _ _ _ _, _ _, _ _, _ _

사회자: 왕 _ _

회의에서 고려해야 할 사항:

1. 회사 감독자의 해임 및 교체

둘째, 회사 등록 자본을 늘리십시오.

3. 정관을 개정합니다.

회의 결의:

1. 첫 번째 심의사항에 대해% 의결권을 대표하는 주주가 동의하고% 의결권을 대표하는 주주가 반대해 다음과 같은 결의안을 체결했다.

이 _ _ 감사를 면제하고, 담 _ _ 을 회사 감독자로 선출하다. 상술한 결의안은 회사 정관 변경에 관한 것으로, 회사 정관을 개정하기로 동의했다.

둘. 심의에 관한 두 번째 항목은% 의결권을 대표하는 주주가 동의하고% 의결권을 대표하는 주주가 반대하여 다음과 같은 결의안에 도달했다.

회사 등록 자본 536 만 원을 늘리다. 상술한 결의안은 회사 정관 변경에 관한 것으로, 회사 정관을 개정하기로 동의했다.

셋. 심의에 관한 세 번째 항목은% 의결권을 대표하는 주주가 동의하고% 의결권을 대표하는 주주가 반대하여 다음과 같은 결의안에 도달했다.

정관을 개정하여 다음을 늘리다.

1. 다음 중 한 가지 경우, 의결권의 3 분의 2 이상을 대표하는 주주의 동의를 거쳐 주주총회는 주주 자격을 해제하기로 결정할 수 있습니다.

(1) 주주가 출자 의무를 위반한다.

(2) 주주는 회사의 정상적인 사업 활동을 심각하게 훼손한다.

(3) 의결권의 3 분의 2 이상을 대표하는 주주의 동의 없이 자영업을 하거나 다른 사람을 위해 회사와 동류하거나 경쟁하는 업무에 종사한다. 자신이나 다른 사람을 위해 회사에 속한 사업 기회를 찾다.

(4) 회사의 영업 비밀을 침해한다.

(5) 회사의 상업 신용을 비방하는 것.

(6) 회사의 이익을 침해하는 기타 상황 (회사 자금의 횡령 또는 횡령, 은폐, 이전 또는 회사 중요 문서, 자료 등을 포함하되 이에 국한되지 않음). ).

주주총회가 상술한 주주자격을 해지하기로 결정한 경우, 관련된 미지급 출자는 다른 주주가 인수한다. 출자를 납부하는 것은 주주 지분이 다른 주주가 지분 원가가격으로 구매하며, 더 이상 주식의 할증 또는 감액을 평가하지 않는다는 것이다. 지분의 원가가격은 주주가 출자할 때 실제로 회사에 납부한 출자액 또는 주식을 구매할 때 실제로 지분원 양도자에게 지불한 지분 양도가격 금액입니다.

2. 회사의 현재 업무 규모를 고려하여 회사 관리자, 부관리자, 부서 관리자, 사무실 주임 등의 인원을 회사의 고위 경영진으로 정의합니다.

이사회 회의록 표준 형식의 선정 샘플 3

제 1 회 이사회의 첫 회의는 2008 년 10 월 9 일 빈주 양신 블루하우 주식유한공사 회의실에서 열렸다. 165438. 회의는 빈주 양신 블루호유한공사 사장인 정보영 사장이 주관하고, 부헌신, 장홍하, 후영군, 왕육우가 참석했고, 한지강, 임우상, 지흥강이 참석했다. 회의 관련 상황은 다음과 같이 요약됩니다.

1. 빈주 녹색연 생태기술연구센터 헌장은 손투표로 통과되었습니다.

2. 부헌신 동지를 빈주 녹색연 생태과학기술연구센터 주임으로 선출하고, 이 센터의 법정대표인을 맡습니다.

3. 정보용 동지를 빈주 녹색연 생태과학기술연구센터 부주석으로 선출하다.

4. 부헌신 동지를 빈주 녹색연 생태과학기술연구센터 주임으로 임명한다. 정보용, 후영군, 왕육원을 빈주 녹색연 생태과학기술연구센터 부주임으로 지명해 임명 수속을 절차에 따라 처리한다.

회의는 제 1 회 이사회와 감사회가 센터 헌장에 따라 임무를 성실히 이행하고 센터의 사명 목표를 달성하기 위해 부단히 노력할 것을 요구했다. 회의는 센터의 모든 직원들이 단결하고, 열심히 일을 잘 하고, 직무에 충실하며, 센터의 발전에 기여하도록 호소했다.

이사회 회의록 표준 형식의 선정 샘플 4

회의 시간: 5 월 7 일 오후, 20.

회의 장소: 그룹 회사 2 층 회의실

회의 참석자: 회사 이사회 멤버

회의 참석: 회사 감사회 회원, 각 부서 책임자, 일부 고객 대표.

회의 내용:

첫째, 각 부서의 최근 주요 업무 진행 보고서

1. 자산 인벤토리 처분부: 자료가 불완전하기 때문에 계열사의 협조가 좋지 않아 반달 동안 진전이 있었다. 남교와 북교는 자산 목록을 제공하고, 김강은 극히 일부만을 제공한다. 또한, 단 하나의 목록만 있고, 원본은 상납되지 않아, 일을 계속할 수 없게 되었다. 북효청은 작은 재산권을 내놓고 인터넷에 서명을 했다. 구체적인 처분 방안은 규명하고 확인한 후에 제정해야 한다. 석사장은 자산부를 허가하고 자산에 대한 전면적인 검증을 실시한다.

2. 고객 접대부: 주로 고객 방문을 계속하고, 고객을 설득하고, 현재 각 업무의 진행 상황을 고객에게 알릴 책임이 있습니다. 의사 소통 부족으로 고객 통계와 고객 권리 보호 협회 설립 준비에 많은 성과를 거두지 못했다.

3. 재무감독부: 당시 4 개 회사의 회계, 출납원과 소통하는 것이 급급했고, 기존 재무인력은 모두 없었기 때문에 각 회사의 재무업무를 초보적으로 알아보고, 그룹에 재무를 통일하려는 의지를 알렸다. 함양회사 남교회사의 도장이 이미 그룹에 반환되었고, 이후 다른 회사의 재무도 속속 회수되고 있다. 그룹 재무 데이터는 잘 보존되어 매달 세금 신고가 정상이다. 하지만 핵심 인원이 부족하고 기존 인원이 유료가 없어 다음 일은 매우 어렵다. 석선생님은 그룹 회사의 장부는 고객이 예약없이 조사할 수 있도록 해야 하며, 각 항목마다 면밀하게 검증해야 하며, 조사는 개인에게 실시해야 한다고 건의했다. 무슨 문제가 있으면 이자는 영원히 예측할 수 없다.

4. 프로젝트부: 현재 그룹은 산시 () 짱 보강원 생명기술유한회사 () 를 설립하여, 그룹의 원래 대박 자원을 충분히 활용하고, 이미 상해의 새 3 판 마케팅을 계획하고 있습니다. 두 벤처 투자회사는 이미 예비 투자 의사를 표명했다. 현재 산시 () 의 한 연구소와 제품 개발 등 협력 문제를 논의하고 있다.

5. 법무부: 남교 회사 채무는 이미 초보적으로 정의되었으며, 기존 채무는 약 6543.8+0.2 억이다. 김강 채무가 알려지지 않아 북교 외접단이 참여하기 시작했다. 채무자가 어떤 모, 하 모 씨, 한 모 씨 세 사람이 있는지, 현재 이미 밝혀져 추징중이다. 또 그룹 일부 직원들이 과거 직무범죄 횡령 혐의로 공금을 횡령한 혐의를 받고 있으며 지금도 회수하고 있는 것으로 확인됐다.

6. 융자부: 선전 () 의 한 펀드회사를 영입해 합작할 예정이며, 북교회사 대부분을 펀드회사에 임대해 업무를 구제할 계획이다. 동시에, 그들은 일부 융자를 약속하고, 회사의 핵심 프로젝트를 청산하고 구제할 계획이다. 또 다른 국내외 투자는 한 관광회사와의 협력도 이야기하고 있다.

둘째, 몇 가지 중요한 일

1. 협력 자산 인벤토리 정보. 모든 고객 자금 지불을 최종적으로 결산하기 위해 그룹 회사 및 소속 기관의 실제 통제인석이 각 기관의 자산에 대한 인벤토리를 승인하기 위해 서류를 보냈으며, 각 관계자들은 무조건적으로 협조해야 하며 책임을 회피해서는 안 된다. 그렇지 않으면 법적 책임을 추궁할 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)

2. 개인 암호 금지. 발표일로부터 _ _ 그룹의 모든 직원은 누구에게도 업무와 관련된 약속을 해서는 안 되며, 어떤 경우에도 업무와 관련된 어떠한 메시지도 공개해서는 안 됩니다. 그룹 회사의 모든 보도 자료는 이사회의 승인을 받아야 하며 그룹 공용 번호, 공식 웹 사이트 또는 관련 미디어에 게시해야 합니다.

3. 두 번 허가합니다. 회사 법인석은 각각 고객 대표 한 명과 직원 대표 두 명을 법인으로 조사하여 산산을 청산할 수 있는 권한을 부여했다. 관련 부서는 위탁서를 보고 무조건 협조해야 한다.

셋. 이사회의 최근 중요한 사항에 대해 표결을 진행하다

이날 이사회는 65,438+065,438+0 명의 이사에 참석할 것으로 예상되며 실제로 9 명에 참석할 예정이다. 1 이사 여조군 휴가, 회의 결의안에 동의하는 모든 사항에 대한 지지를 분명히 표명했습니다. 1 이사 정건군이 결석했습니다.

1. 5 개 회사 (북교, 남교, 함양, 김강, 대출) 고객권익보호협회 설립에 관한 결의안은 후임주주석, 연조군의 동의를 거쳐 남교회사, 함양회사 주주가 동의했다. 북교회사 대표의 약속으로 김강사는 이의가 있지만 다른 대표와 상의해야 하기 때문에 미정이다.

청산은 정부와 관련이 있습니다. 즉, 한 달 안에 자산 인벤토리가 완료되고 재무 상태가 명확해지면 정부가 자발적으로 도킹해 정부 관련 부처를 초청해 완성할 수 있는 방안을 마련한 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무) 결의안이 통과되었다.

3. 사회와 채권자에게 _ _ 그룹의 업무 맥락, 지분 관계 및 자금 행방을 설명하는 백서를 준비합니다. 결의안이 통과되었다.

4. 부채 청산 비용과 기존 작업 팀의 운영비를 보장합니다. 결의안이 통과되었다.

이사회 회의록 표준 형식의 선정 샘플 5

시간: 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

장소: 회의실

회의 유형 이사회 회의

사회자: _ _

회의록

첫째, 이사회 회의 제도

2. "유치원 학교 정관" 을 표결로 통과시켰다. 출판사는 유치원 헌장 초안의 주요 내용을 소개했다. 참석자들은 진지한 토론을 거쳐 만장일치로 유치원 헌장을 통과시켰다.

셋. 이사회 멤버 선출 _ _ 총회에 이사 후보 명단을 제출하고 인사와 논의한 후 무기명 투표로 다음 인원을 이사로 선출한다.

1. 전표 통과, 손X 가 원무 의장으로 당선되었다.

손X 는 원방 부주석으로 당선되어 찬성표를 던졌다.

선거 _ _ 이사.

넷째, 주임의 업무 계획과 학생 모집 계획을 듣다.

1. 총체적 목표: 계수시 민영유치원 지도 사상을 깊이 관철하고, 아이를 높은 출발점, 높은 기준의 양질의 유치원, 취학 전 교육업계의 브랜드, 아이가 성장하는 낙원으로 건설한다.

2. 단계 목표: 1 년 표준화, 2 년 효익화, 3 년 브랜드화.

3. 국가 발전 특색 교육.

팀 빌딩: 채용 → 교육 → 급여 → 규칙 및 규정.

5, 조직 관리:

A: 조직 구조: 조합을 지속적으로 최적화하여 관리 네트워크를 형성합니다.

B: 경영 이념: 덕립원 → 법치원 → 사람 중심 → 팀워크를 발양하다.

C: 관리방법: 세상의 일은 주도면밀하게 고려해야 하고, 행동은 세밀하게 해야 한다. 계획은 군중에 있고, 결정은 독립에 있다.

각 캠퍼스 (총원장) 를 낭독하여 이사회 결의를 집행할 책임이 있다.

1, 유치원이 기준에 맞는 서비스를 제공하는지 확인합니다.

2. 학부모의 피드백을 수집하고, 시장 수요를 연구하고, 유치원 교육의 질과 관리 수준을 지속적으로 제출하여 유아 발전 목표의 시행을 촉진한다.

3. 유치원 이미지를 만듭니다.

4. 광고 기조를 결정하고 광고 전략을 지도한다.

이사회가 승인 한 모델에 따라 유치원을 관리하십시오.

6, 유치원 업무 절차 및 규칙 및 규정을 개선하십시오.

7. 유치원 중급 인원의 임면과 상벌을 결정합니다.

8. 유치원의 안전을 확보하다.

9. 유치원 농업 노동의 합법성과 안전성.

10, 유치원 안전 위험을 제때에 발견하고 제거하여 유아의 안전을 확보한다.

1 1. 유치원 직원의 안전을 보장합니다.

12. 직원 연말 상을 검토하고 지급합니다.

13, 기본상

사직이 1 년 미만이거나 비정규 절차로 사직한 직원들은 연말 상을 받지 않는다.