자금 세탁 방지는 일반적으로 누가 발기합니까?

법적 근거: 금융 기관의 자금 세탁 방지 규정

제 2 조 본 규정은 중화인민공화국 경내에 법에 따라 설립된 다음 금융기관에 적용된다.

(a) 상업 은행, 도시 신용 협동 조합, 농촌 신용 협동 조합, 우편 예금 기관 및 정책 은행;

(b) 증권 회사, 선물 중개 회사, 펀드 관리 회사

(3) 보험 회사 및 보험 자산 관리 회사;

(4) 신탁투자회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 통화매니지먼트사

(5) 중국 인민은행이 확정해 발표한 기타 금융기관.

송금 업무, 지불 결제 업무 및 펀드 판매 업무에 종사하는 기관은 이 규정이 금융기관의 자금 세탁 방지 감독 관리에 관한 규정을 적용한다.

제 3 조 중국 인민은행은 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부로, 법에 따라 금융기관의 돈세탁 방지 업무를 감독하고 관리한다. 중국은감회, 중국증권감독회, 중국보감회는 각자의 직책 범위 내에서 돈세탁 방지 감독 관리 책임을 수행한다.

중국 인민은행은 국무원 관련 부서, 기관, 사법기관과 협조하여 돈세탁 방지 의무를 이행해야 한다.

제 4 조는 국무원의 인가에 따라 중국 인민은행이 중국 정부를 대표하여 돈세탁 방지 국제협력을 전개하였다. 중국 인민은행은 다른 나라나 지역의 돈세탁 방지 기관과 협력 메커니즘을 구축하여 국경을 넘나드는 돈세탁 방지 감독 관리를 실시할 수 있다.