홍원 선물 돈세탁 방지 선전 월 돈세탁 방지 지식

1920 년대에 미국 시카고의 한 마피아가 세탁소를 열었다. 그는 매일 세탁 수입을 계산할 때 불법 수입과 세탁 수입을 섞어 세무서에 세금을 낸다. 과세대금을 공제한 후,' 검은 돈' 은' 세탁' 되어 그의 합법적인 수입이 되었다.

둘째, 돈세탁의 의미

돈세탁, 일반적으로' 돈세탁' 이라고 불리며, 일반적으로 불법 자금의 출처와 성격을 숨기고 숨기고, 어떤 수단을 통해 합법적인 자금으로 바꾸는 행위와 과정이다.

돈세탁은 경제활동에서 공정성과 정의의 원칙, 시장경제에서의 질서 있는 경쟁, 금융기관의 명성과 정상 운영을 훼손할 뿐만 아니라 금융체계의 안전과 안정을 위협하는 심각한 경제범죄다. 또한 돈세탁 활동은 마약 밀매, 밀수, 테러, 부패, 탈세 등 심각한 형사범죄와 연계돼 한 나라의 정치적 안정, 사회안정, 경제안전, 국제정치경제체계의 안전에 심각한 위협이 되고 있다.

셋째, 돈세탁 절차

1 단계: 예금은 돈세탁 활동의 첫 번째 부분이며 범죄의 불법 소득을 예금, 전신환 또는 기타 방식을 통해 금융기관에 예금하는 것이다. 범죄 소득을 파악하기 쉽고 특별히 의심스러워 보이지 않는 다른 형식으로 보관하는 것이 특징이다. 예를 들어, 대량의 현금을 밀수하고, 장물을 금융기관의 예금으로 전환하여 합법적인 예금과 혼동하고, 예금을 분산시키거나 상업거래를 하고, 장물을 넣는 다른 방법을 들 수 있습니다. 저장 단계를 거쳐 범죄자의 불법 소득이 초보적으로 처리되어 돈세탁의 순조로운 실시를 위한 조건을 제공하고 돈세탁 활동의 기초가 되었다.

2 단계: 위장은 돈을' 청소' 하는 구체적인 과정이자 돈세탁의 핵심이다. 이 단계에서 범죄자들은 각종 수단을 이용하여 다른 나라와 지역에서 불법 소득을 앞뒤로 옮기고, 각종 형식을 취하여 불법 소득을 합법적인 겉옷을 걸치고, 불법 소득과 범죄 소득의 관계를 모호하게 한다. 예를 들어 은행, 보험회사, 증권사, 황금시장, 자동차 시장, 심지어 길거리 소매 등을 통해 복잡한 거래 수준을 만들고, 여러 차례 이체나 거래를 하고, 심지어 익명 거래까지 하고, 일부러 심사를 속이거나 회피하고, 불법 자금과 그 출처와의 연계를 끊는다. 이 단계의 주요 목적은 불법 수입의 출처와 성격을 숨기고 숨겨서 합법적인 외투를 입는 것이다.

3 단계: 일체화, 이것은 돈세탁 활동의 마지막 부분이며,' 차임' 으로 형상적으로 묘사된다. 불법이라도 합법적이다. 이 단계에서 범죄자들은 합법적인 재산이라는 이름으로 불법 성격과 출처 일반인이 알 수 없는 분할 재산을 범죄 집단이나 범죄자와 뚜렷한 연관이 없는 합법적인 기관이나 개인의 이름으로 이전해 정상적인 사회경제 활동에 투입했다. 이런 식으로 범죄자들은 청소 후 수익을 자유롭게 지배하고, 흥청망청 즐기고, 새로운 범죄를 저지르고, 심지어 테러범죄까지 할 수 있다.

넷. 돈세탁법

돈세탁 활동을 예방하고, 금융질서를 유지하고, 돈세탁 범죄 및 관련 범죄를 억제하고,' 중화인민공화국의 돈세탁 방지법' 을 제정한다. 중화인민공화국의 NPC 제 10 회 인민대표대회 상임위원회 제 24 차 회의는 2006 년 6 월 36 일 통과돼 2007 년 6 월 36 일부터 실시됐다.

2020 년 4 월 15 일 중국 인민은행은 2020 년 돈세탁 방지 작업 TV 전화 회의를 열었다. 회의는 돈세탁 방지법 개정 작업이 본격적으로 시작되었다고 지적했다. 《반돈세탁 법》개정을 주선으로 삼아 반돈세탁 제도를 전면적으로 보완해야 한다. 감독을 강화하여 돈세탁 방지 감독의 효과를 더욱 높이다.