산린포춘

상하이 공안국 '상하이 경찰시민특급' 공식 공개 계정에 따르면 지난 9월 20일 상하이 공안국 푸둥지국이 산린(상하이) 금융정보서비스유한공사를 중국으로 이전했다. , Ltd. ("Shanlin Financial") 법률 대리인 Zhou Moumou, CEO Tian Moumou 외 12명은 자금 조달 사기 혐의로 검토 및 기소를 위해 푸동 신구 인민검찰원으로 이송되었습니다. 지역 인민검찰원에서 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 검토 및 기소합니다.

수사 ​​결과, 범죄 용의자 저우무모우는 2015년 2월부터 회사의 프로젝트 자금 문제를 해결하기 위해 Shanlin(Shanghai) Financial Information Services Co., Ltd.를 등록했습니다. Zhou Moumou는 "Shanlin Fortune", "Shanlinbao", "Xingfu Qianzhuang"(나중에 "Yibao Loan"으로 이름 변경) 및 "Guangqun Finance"라는 4개의 온라인 투자 및 재무 관리 플랫폼을 연속적으로 구축했으며 약속을 사용하여 원금과 자금을 상환합니다. 고액의 이자를 미끼로 삼았고, 앞서 언급한 인터넷 플랫폼을 통해 가상의 금융상품을 판매해 투자자들의 자금을 사취하기도 했습니다.

2018년 4월 9일 사건 당시 '산림금융'은 총 736억 위안에 달하는 불법 자금을 조달했다. 경찰은 불법 조달 자금의 대부분이 초기 투자자들에게 원리금 상환에 사용돼 회사의 투자가 수익성이 좋고 건전하게 운영되고 있다는 착각을 불러일으키기 위해 불법 조달 자금 중 일부가 높은 수수료와 임대차 비용으로 낭비됐다고 밝혔다. 고급 사무실 공간, 광고 및 기타 높은 운영 비용과 개인 낭비로 인해 결국 회사의 자본 사슬이 무너지고 운영 유지 및 원리금 지불이 어려워졌습니다.

사건 당시 미지급 원금*** 총액은 213억 위안이 넘었다. 지금까지 경찰은 관련 은행 계좌, 부동산, 자동차, 주식 및 기타 재산을 압수하고 동결했습니다. 도난품 회수를 위해 총력을 다한 끝에 1차적으로 15억 위안 이상의 현금을 회수했으며, 도난품 회수 및 손실 복구 작업이 아직 진행 중이며, 규정에 따라 최종 정리가 진행될 예정이다. 법.

경찰은 저우모모우(周毛毛), 텐모모우(泰毛河) 등 회사 핵심 임원 12명이 불법 점유 목적으로 기만적인 수법을 사용해 불법적으로 자금을 조달했다고 밝혔다. 자금조달 사기 혐의로 푸둥신구 인민검찰원이 심의·기소했고, 나머지 인원은 공공예금 불법흡수 혐의로 검찰로 이관돼 심의·기소됐다.