불법 자금 모금이란 무엇인가?

1. 주관적으로 고의로 불법 점유를 목적으로 사기 방법으로 자금을 모으다.

2, 큰 금액, 관련 금융 법규 위반;

3. 불특정 사회 대상으로부터 자금을 모집한다.

4. 국가의 정상적인 금융질서를 어지럽히고 공적 재산의 소유권을 침해한다.

불법 모금이란 기관이나 개인이 관련 부처의 법정 절차에 따라 승인 없이 주식 채권 복권 투자기금 증권 또는 기타 채권 증빙을 발행함으로써 사회대중에게 자금을 모집하고 일정 기간 동안 현금 실물 등으로 투자자에게 본이자를 갚겠다고 약속한 행위다.

불법 기금 모금 활동에는 주로 다음과 같은 네 가지 기본 특성이 있습니다.

첫째, 관할 당국의 법적 승인없이;

두 번째는 주식, 채권의 무단 공개 및 비공개 발행과 같은 비특정 사회 대상, 즉 사회 대중에게 자금을 모으는 것입니다.

셋째, 일정 기간 동안 화폐, 실물, 주식 형식으로 투자자에게 투자 수익을 주기로 약속했다. 어떤 불법분자들은 묘목 제공 등을 통해 자금을 흡수하고, 제품 구매 또는 인수 판매를 통해 보답을 약속합니다. 또 상품 판매방식으로 자금을 흡수하여 임대, 환매, 양도를 약속하는 방식으로 보답한다.

넷째, 합법적인 형식으로 불법 자금을 모으는 목적을 감추다. 범죄자들은 자신의 불법 목적을 감추기 위해 피해자와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장하는 경우가 많다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.

제 176 조 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금 흡수, 금융 질서 파괴, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 20 만 위안 이하의 단일 처벌 금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 사람은 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.