불법적으로 자금을 조달하는 일반적인 방법은 무엇인가요?

법적 분석: 불법 자금 조달 활동은 다양한 내용과 다양한 형태를 띠고 있으며, 현재 사건 상황으로 볼 때 크게 부채, 지분, 상품 마케팅, 생산 및 판매의 네 가지 범주로 구성됩니다. 작업. 주요 징후는 다음과 같습니다.

1. 식목, 사육, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등을 명분으로 한 불법 자금 조달.

2. 주식, 채권, 복권, 투자금, 선물거래, 전당 등 권리증서를 발행하거나 위장하여 발행하는 것을 명목으로 불법자금을 조달하는 행위.

3. 주식청구 및 배당금 지급을 통한 불법 자금조달.

4. 회원카드, 회원권, 좌석권, 할인카드, 소비카드 등을 통한 불법자금 모집

5. 상품 판매 및 재임대, 환매 및 양도, 멤버십 개발, 가맹점 제휴 및 '퀵 포인트 방식'을 통한 불법 자금 조달.

6. 불법적으로 자금을 조달하기 위해 민간 "협회", "커뮤니티" 및 기타 조직이나 지하 은행을 이용합니다.

법적근거: 중화인민공화국 형법 제192조 자금조달사기죄는 불법소유 및 사기적 방법을 사용하는 것을 목적으로 한다. 불법적으로 자금을 모집한 경우에는 3년 이하의 징역에 처하고, 그 금액이 크거나 그 밖의 정상이 엄중한 경우에는 7년 이상의 유기징역에 처한다. 무기징역에 처해지며, 벌금이 부과되거나 재산이 몰수되기도 합니다.

단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.